深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年12月10日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、关于公司副总经理、董事会秘书辞去职务的事项 董事会于今日收到公司副总经理、董事会秘书孙英女士提交的书面辞呈。孙 英女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据相关法律法规 及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，孙英女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，孙英女士辞去上述职务后 仍在公司任职。孙英女士辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作 的正常进行。 证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-088 深圳市锐明技术股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得 担任有关职务的情形。 董事会秘书联系 ...

1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-083 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请合计总额不超过人民 币 100,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度。授信期限为前次综合授信 额度的授权期限届满即 20 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-087 深圳市锐明技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司 等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、 券商收益凭证等）。 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3．特别风险提示：（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-082 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 15:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长赵志坚先生。 6、本次会议 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券日报》《证券时报》、巨潮资 讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn/，下同）及深圳证券交易所网站（网址 为 https://www.szse.cn/，下同）的《深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事 会第七次会议决议公告》《深圳市锐明技术股份有限公司第四届监事会第七次会 议决议公告》《深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时 股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）等公告； 3. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 4. 出席现场会议股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证 资料； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-081 深圳市锐明技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开了第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股 票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于5名获授2022年股 票期权激励计划预留授予第一批次股票期权的激励对象因个人原因已从公司离职，已 不符合激励对象资格条件，其已获授但尚未行权的4.90万份股票期权应由公司注销。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票 期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4.90万份股 票期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，注销原因及数量 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-080 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 （2）公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 15 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 2 日"9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00"；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-077 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要 求，于 2024 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及 《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指 定媒体上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知》（公 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024- 079 深圳市锐明技术股份有限公司 关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1．出售子公司股权概述 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 更好聚焦发展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟 以3,098.55万元向广州广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和 东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持 有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简称"锐明科技"或"标的公司"） 47.67%股权。其中，广交数科以2,730万元受让锐明科技42%股权；锐盈投资以 368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6,500万元。本次交易 完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合 并报表范围。 2.被动形成财务资助概述 本次转让控股子公司股权暨被动形成财务资助不构成关联交易,不构成《上 市公司重大资产重组 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-078 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要 求，于 2024 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 经审议，监事会认为：公司拟将所持深圳市锐明科技有限公司 42%股权转让 给广州广交数科信息产业有限公司，5.67%股权转让给东莞市锐盈投资合 ...