证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-062 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、公司《2022 年股票期权激 励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）规定以及 2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"2022 年激励计划"）股票期权（含预留部分）的行权价格进行 相应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 9 月 22 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权比例及公司层面业 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市 | | | 2 023 年半年度往来累 | 2 023 年半年度 | | | | 往来性质 | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来资 | 计发生金额（不含利 | 往来资金的利 | 2 023 | 年半年度偿还 2023 | 年 6 月末往来 往来形成原因 | （经营性往来、 | | 来 | | | 会计科目 | 金余额 | | | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 系 | | | 息） | 息（如有） | | | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 八方互联科技（北京）有限公司 | 控股子公司 ...

深圳市锐明技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的有关规定， 本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就第三届董事会第二十次会议的 相关事项分别发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，对公司 2023 年上半年度第一大股东及其他关联 方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查： 2、2023 年上半年，公司未发生对外担保。公司不存在为第一大股东及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-057 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在公司指定 ...

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2023-060 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制， 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"锐明技 术"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2273 号"文《关于核准深圳市 锐明技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 10 日向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票 2,160 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.00 元。截至 2019 年 12 月 10 日止，本公司共募集资 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-058 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知于 2023 年 8月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市锐明技术股 份有限公司（以下简称锐明技术或公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南1号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规） 和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市锐明 技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称《2021 年激励计划（草案修订稿）》）、《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 媒体采访 □业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 （机构策略会、线上交流会） | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|------------|----------------------------|------------| | 单位名称 | 参会者姓名 | 单位名称 | 参会者姓名 | | 中信建投证券股份有限公司 | 刘岚 | 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 戚锦锭 | | 建信理财有限责任公司 | 汪径尘 | 深圳丰岭资本管理有限公司 | 李涛 | | 深圳市明曜投资管理有限公司 | 薛楠 | 深圳宏鼎财富管理有限公司 | 李先明 | 广东正圆投资有 限公司 亓辰 兴业银行股份有 限公司资产管理 部 江耀堃 天风证券股份有 限公司上海浦东 分公司 张若凡 平安资产管理有 限责任公司 王晶 | --- | --- | --- | --- | |---- ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 媒体采访 □业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （机构策略会） | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------|---------------------|------------| | 单位名称 | 参会者姓名 | 单位名称 | 参会者姓名 | | 长江证券 | 于海宁 | 长江证券 | 祖圣腾 | | 民生加银基金 | 王悦 | 建信基金 | 陶灿 | | 华夏基金 | 张千洋 | 华夏基金 | 杨宇 | | 工银瑞信 | 李劭钊 | 宏利基金 | 徐雨楠 | | 宏利基金 | 王鹏 | 宏利基金 | 孙硕 | | 华商基金 | 刘力 | 中邮基金 | 曹思 | | 国寿养老 | 徐宝龙 | 长江证券 | 牛大海 | | 天风证券 | 张若凡 | 天风证券 | 繆欣君 | | 东方阿尔法基金 | 程子晴 | 海通证券 | 杨林 | | 海通证券 | 夏思寒 | 金元资管 | 杨家霏 | | 红土创新基金 | 汪 ...

编号：2023-002 | 投资者关 |  特定对象调研 | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 系活动类 | 媒体采访 |  业绩说明会 | | | | 别 | 新闻发布会 | □路演活动 | | | | | 现场参观  | | | | | | □其他 | （参加证券机构秋季策略会） | | | | 参与单位 | 单位名称 | 参会者姓名 | 单位名称 | 参会者姓名 | | 名称及人 | 西部证券 | 牛先智 | 九泰基金管理 有限公司 | 黄皓 | | 员姓名 | 天风证券 | 张若凡 | 深圳清水源投 资管理有限公 | 吴伟 | | | | | 司 | | | | 深圳市赛硕基 金管理有限公 | 黄士栩 | 红杉资本 | 闫慧辰 | | | 司 | | | | | | 上海国赞私募 基金管理合伙 企业(有限合 | 郭玉磊 | 安信证券 | 张真桢 | | | 伙) | | | | | | 北京晟元体育 文化有限公司 | 李锋 | 建信保险资产 管理有限公司 | 杨晨 | | | 民生证券 | 崔若瑜 | 安信证券 | 路璐 | | | ...