证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-080 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日（星期 四）召开第五届董事会第五次会议，拟定于2024年11月4日（星期一）14:30召开 2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 11 月 4 日（星期一）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 1 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"和远气体"或"公司"）拟通过向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 方式募集资金。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 60,000.00 万元（含 本数），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2023 年，随着宜昌电子特气及功能性材料产业园项目和潜江电子特气产业 园项目陆续建成投产，产能即将开始陆续释放，公司已正式跨入电子特气、电子 化学品、电子材料等新兴领域，未来业务规模和生产能力预期将持续增长，对流 动资金的需求亦将相应提升。 本次募集资金到位后，公司资金储备得到扩充，将有效缓解公司发展的资金 压力，提升公司经营效率，为公司战略布局实施奠定坚实基础。 2、本次发行是实际控制人稳定公司控制权、支持公司快速发展的体现 二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性和可行性 本次向特定对象发行股票募 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-070 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 17 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通 讯方式出席董事 4 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 ...

湖北和远气体股份有限公司 未来三年(2024-2026)股东回报规划 为完善和健全湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等相关法律、法规、规范性文件，公司于 2024 年 10 月 17 日召开第五届 董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《未来三年（2024 年-2026）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一）制定本规划的原则 本规划的制定符合《公司章程》中有关利润分配条款和相关法律法规的规定， 充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资 回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，健全 现金分红制度，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益。 （二）制定本规划的考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-075 湖北和远气体股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"或"和远气体"）拟以向特 定对象发行股票方式向湖北聚势投资发展有限公司（以下简称"湖北聚势"）和 杨涛发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件 生效的股份认购协议的议案》，同意公司与湖北聚势和杨涛签署附条件生效的股 份认购协议。 本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过且经中 国证监会同意注册后方可实施。 一、公司与湖北聚势签署的附条件生效的股份认购协议主要内容 （一）合同主体及签订时间 甲方（发行人）：湖北和远气体股份有限公司 乙方（认购对象）：湖北聚势投资发展有限公司 双方于 2024 年 10 月 17 日在宜昌市签署。 若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行 ...

泰和泰（武汉）律师事务所 关于湖北聚势投资发展有限公司、杨涛 申请豁免要约收购义务 之 法律意见书 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 51/F, The Office Tower of Heartland 66, No.688 jinghan Avenue qiaokou District, Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北聚势投资发展有限公司、杨涛申请豁免要约收购义务之法律意见书 释义 本法律意见书中定义的词语或简介，除非上下文另有解释或文义另作说明， 本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 上市公司/和远气体 | 指 | 湖北和远气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | /公司 | | | | 湖北聚势 | 指 | 湖北聚势投资发展有限公司，系和远气体实际控制人控制 | | | | 的企业 | | 杨涛 | 指 | 湖北聚势的控股股东，和远气体的实 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案 二〇二四年十月 1 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 湖北和远气体股份有限公司 发行人声明 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为湖北聚势及杨涛。湖北聚势、 杨涛拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。湖北聚势、杨涛已与公司签订 附条件生效的《股份认购协议》。 3、本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，本次 发行价格为 14.98 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总额/ ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日收 到公司控股股东的一致行动人杨峰先生的函告，获悉杨峰先生将其持有的公司部 分股份办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下： 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-069 湖北和远气体股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨峰 | 是 | 10,750,000 | 68.68% | 5.17% | 2023.7.19/7.20/7.21 及 2024.7.18/9.18 | 2024.10.15 | 海通证券股份 有限公司 | 一、股东股份解除质押情况 单位：股 四、备查文件 1、《证券 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-071 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （二）逐项审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审议，监事会同意公司编制的向特定对象发行 A 股股票方案。与会监事 逐项审议了公司向特定对象发行 A 股股票的方案如下： 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 17 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《 ...

湖北和远气体股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 湖北和远气体股份有限公司截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 存储 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | | | 湖北银行股份有限公司宜昌 | 11160260000000073 | 194,787,800.00 | 活期 | 已注销 | | 猇亭支行 | | | | | | 招商银行股份有限公司宜昌 | 717902400610888 | 196,536,300.00 | 活期 | | | 分行 | | | | | | 合 计 | | 391,324,100.00 | | | 注：1、初始存放日为 2020 年 1 月 8 日，初始存放合计金额比募集资金净额多 33.99 元，系尾差。 (一) 前次募集金额、资金到位情况 经 ...