证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-049 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报 告全文》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 3 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通 讯方式出席董事 5 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝 先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及部分高管列席 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北和远气体股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 15 日 1 湖北和远气体股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人赵晓风及会计机构负责人(会计主 管人员)田俊峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本半年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关 注，详见本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风 险和应对措施"关于公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北和远气体股份有限公司 2024 年半年 ...

湖北和远气体股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 企业 汇总表第 1 页 | | 荆门鸿程能源开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | 10.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宜昌金猇和远气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 845.76 | 4,144.32 | 4,990.08 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 荆州市骅珑气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,502.78 | 2,502.78 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 老河口和远气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,001.00 | 10,001.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 宜昌蓝天气体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | 500.00 | - | 往来款 | 非经 ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 3 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-050 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年度经营的实 ...

类型：有限责任公司 湖北和远气体股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目建 设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司全资子公司和远潜江 电子特种气体有限公司（以下简称"潜江特气"）作为承租人现拟与中电投融和 融资租赁有限公司（以下简称"融和租赁"）开展融资租赁业务，融资金额 6,300 万元，并由公司对全资子公司提供总计不超过 6,300 万元的担保额度。具体情况 如下： 一、交易情况概述 1、交易对方基本情况介绍 企业名称：中电投融和融资租赁有限公司 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-048 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的 残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 法定代表人：姚敏 注册资本：150,712 万美元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-047 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通 讯方式出席董事 6 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、卢以品 女士、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 议案》 经审议，公司董事会同意为保证公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限 公司（以下简称"潜江特气"）的项目建设顺利 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-043 湖北和远气体股份有限公司 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、公 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-044 湖北和远气体股份有限公司 会议由过半数董事共同推举的董事杨涛先生主持，全体高管候选人列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举杨涛先生为公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司全体董事一致同意选举杨涛先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会 换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-045 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举杨峰先生为公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意推举杨峰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由半数以上监事共同推举的监事杨峰先生 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-046 湖北和远气体股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和公司第五届监事会非职工 代表监事；公司第五届监事会职工代表监事已由公司第三届职工代表大会第九次会议 选举产生。公司于 2024 年 7 月 25 日，召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管 理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先 生、孙飞先生 2、独立董事：王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生 公司第五届董事会由 9 名董事组成，自公司 20 ...