证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-044 深圳科安达电子科技股份有限公司 公司董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》全文，认为公司三季 度报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年前三季度的经营状况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-043 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 利润分配方案已获2024年9月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 本次利润分配以现有总股本 246,008,800 股剔除已回购股份 1,166,700 股后的 244,842,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共 计派发 36,726,315.00 元。 1、经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2024 年半年度利润分配 方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 246,008,800 股扣除公司回购 专用账户中的股份后的 244,842,100 股（回购专用账户中的回购股份总数 1,166,700 股）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发 现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 36,72 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司指定的信息披 露媒体上公告了会议通知。通知中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点， 对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-042 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 9 日 上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9：15 至 2024 年 9 月 9 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行 政法 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|--------| | | | | 编号： | 2024 | - 03 | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上投资者 | | | | | | 时间 | 2024年09 月02日 | 15:30-17:00 | | | | | 地点 | 价值在线（ | ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日（星期一）15:30-17:00 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-040 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 09 月 02 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会， 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日（星期一）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online ...

| | | 占用方 | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 度占用累计 发生金额 | 年度占用资 | 年度偿还 | 2024 年半 年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | | | | | 金的利息 | 累计发生 | | 原因 | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | （不含利 | | | 用资金余额 | | | | | | 系 | | | | （如有） | 金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-037 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行 ...

1、按分配比例不变的原则，公司本次利润分配方案拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.50 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动 的，公司将依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-039 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次会议及第六届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日召开，会 议审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-041 二、本期到期理财产品赎回情况 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议、第六届监事会 2023 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董 事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的 理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部 负责组织实施。具体内容详见公司 ...