本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-033 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 与会董事一致审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-038 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会 2024年第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.c ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-034 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。 具体情况详见公司同 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-032 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议、第六届监事会 2023 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公 司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公 司财务部负责组织实施。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-031 深圳科安达电子科技股份有限公司 本次公司再次获评制造业单项冠军示范企业，是对公司在轨道交通领域的核 心技术实力和行业地位的肯定，有助于提升公司品牌影响力，对公司业务经营产 生了积极的影响。 公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产 品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、 道岔融雪系统等产品及相关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和 系统集成服务。公司的计轴系统相关产品立足于为轨道交通解决关键核心问题， 持续不断创新迭代，技术水平达到国际领先，是目前国内使用轨道交通线路最多 的企业。 公司自成立以来始终贯彻以科技为先导、以服务为宗旨、以优质为基石、以 信誉为生命的企业精神，致力于先进轨道交通装备事业的发展，以提升轨道交通 装备的专业性、可靠性、安全性、高效性为不变的追求。 本次公司再次认定为国家级制造业单项冠军企业，不会对公司当期经营业绩 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于再次获评国家级制造业单项冠军企业的公告 本公 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-030 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司获得 CS4 级企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证书基本情况 | 证书名称 | 证书编号 | 公司名称 | 发证时间 | 有效期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息系统建设和 | CS4-4403- | 深圳科安达电子 | 2024 年 05 月 | 2028年 | 05月 | 28 | | 服务能力等级证 | | 科技股份有限公 | | | | | | | 000056 | | 29 日 | 日止 | | | | 书（CS4 级） | | 司 | | | | | 二、对公司的影响 本次资质证书的颁发是对前期证书的复审。CS 体系标准是国内最新、最权 威的信息系统建设和服务提供者能力评价体系之一。CS4 等级证书的荣膺，标志 着公司在战略、经营、人才、技术、管理和创新等综合能力达到了优秀水平，主 要业务领域中典型信息系统建设和服务项目具有较高技 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-029 特别提示： 1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本次 利润分配以现有总股本 246,008,800 股剔除已回购股份 1,166,700 股后的 244,842,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共 计派发 73,452,630.00 元。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利=本次分红总额/ 公 司总股本*10=73,452,630.00/246,008,800*10= 2.985772 元。在保证本次利润 分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日 前一交易日收盘价－按公司总股本折算每股现金分红金额）/(1+股份变动比例)= 股权登记日收盘价－0.2985772 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经 2023 年年度股东大会审议通过的公司 2023 年年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 1．出席现场会议的股东及股东代理人 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-028 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-027 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于完成子公司设立登记的公告 注册资本：1000 万 统一社会信用代码：91420116MADL00WQ6K 股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股 100%，全资控股。 注册地址：湖北省武汉市黄陂区前川街道创新三路 1 号办公楼三楼（自编号 089） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经 营发展需要，设立全资子公司武汉市科安达电子科技有限公司，并完成工商登记 手续，于近日领取了营业执照。具体登记信息如下： 一、设立武汉子公司的情况 公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司 公司类型：有限责任公司 法人代表：苏晓平 1、武汉市科安达电子科技有限公司营业执照 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，轨道交通通信信号系统开发，智 能控制系统集成，轨道交通运营管理系统开发，输配电及控制设备制造，网络与 信息安全软件开发，技术服务、技术开发 ...