2024 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董 事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，第六届监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2024-4-23 | 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2023 年年度报告及摘要》； | | | | | 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； | ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 四、其他说明 公司董事会将持续关注独立董事的独立性情况，确保独立董事能够依法依规 独立履职，为公司治理结构的完善和公司长期健康发展提供有力保障。 一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事为黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生。三位独立董事的 个人履历、专业背景及任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的要求。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且与公司及 其主要股东、实际控制人不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 二、独立董事独立性的评估内容 黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生未在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务。三位独立董事及其直系亲 属未在公司及其关联方担任任何经营性职务，也未与公司及其关联方存在重大业 务往来或其他可能影响其独立性的关系。独立董事及其直系亲属与公司主要股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他可能影响其独立 判断的关系。独立董事能够严格按照法律法规及公司章程的要求，独立履行职责， 积极参与董事会决策，并对公司重大事项发表独立意见，未受到公司主要股东、 实 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-016 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次会议和第六届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议上审议通过了该议案，本议 案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-018 根据上述两次决议对募集资金和自有资金管理的要求，公司使用部分闲置的募 集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下： | 认购 | 签约 | 产品名称 | 产品 | 认购金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 银行 | | 类型 | 元） | | | 收益率 | 来源 | | 珠海 | 平安银行 | 平安银行对公结 | 结构 | | | | | | | 科安 | 深圳福田 | 构性存款（100% | 性存 | 400 | 2025-1-8 | 2025-4-8 | 1.3%/1.9 | 募集 | | | | | | | | | %/2.0% | 资金 | | 达 | 支行 | 保本挂钩黄金） | 款 | | | | | | 一、本期使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况 | | | 产品 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年全年，科安达全体员工齐心协力，公司继续坚持创新发展的理念， 践行业务发展目标，在技术和项目上不断实现创新，持续保持公司的经营成果和 经营效益的稳步增长。 2024 年《中国城市轨道交通融合城轨发展指南》提到，未来城轨交通将是 涉及并融入多核（中心城市、副中心、卫星城）、多交（城轨、铁路、民航、公 1 交等多个交通方式）、多层次（大、中、低 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年年度股 东大会审议同意，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对众华在 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、 人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 二、执业记录 众华会计师事务所 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年财务报告 1 2024 年财务报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 00762 号 | | 注册会计师姓名 | 付声文、罗爽 | 审计报告正文 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科安达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （ ...

关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事、 高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025 年 3 月 26 日召开第六届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。依据 《公司章程》及公司内部制度的相关规定，以及公司 2024 年度经营发展和业绩 情况，制定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-013 深圳科安达电子科技股份有限公司 在公司担任实际工作岗位的监事，按照其在公司担任实际工作岗位领取薪 酬，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员基本薪酬方案 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、基本薪酬方案 1、公司董事基本薪酬 ...

报 社会责任告 Responsibility Report + Social 深 圳 科 安 达 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 S H E N Z H E N K E A N D A E L E C T R O N I C T E C H N O L O G Y C O R P . , L T D . ABOUT THIS REPORT 关于本报告 关于本报告 | ABOUT THIS REPORT 关于本报告 A B O U T TH IS RE P O R T 声明 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报告对象 本报告所涵盖的有关公司的数据及信息均来自深圳科安达电子科技股份有限公司及 其子公司（以下简称"科安达""公司""本公司"或"我们"）。 报告内容 本报告是公司对外披露的第六份社会责任报告，本报告依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，面向深圳科安达电子科技股份有 限公司的所有利益相关方，本着客观、规范、透明、全面的原则，真实反映公司 2024年度经营活动中，在维护投资者利益、履行社会责任、保障客户 ...