证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-004 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告 如下： 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 5 月 30 日，公司完成 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销事 项，共注销股票期权 68.43 万份。 2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-005 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2024 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 2024 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。 三、本次注销股票期权对公司的影响 本次注销 2024 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获 授但尚未行权的股票期权系公司根据《2024 年股票期权激 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司舆情管理制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规及规范性文件和《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职 ...

一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由 公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-117 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 1 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-116 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：瑞玛 JLC2； 2、本次行权的期权代码：037319； 3、本次行权涉及人员 4 人，行权数量为 13.35 万份，占公司目前总股本的 0.1103%； 4、本次行权采用集中行权模式，行权价格：14.65 元/份； 5、本次行权的股票来源是公司向激励对象定向增发 13.35 万股 A 股普通股股 票，行权后公司总股本增加 13.35 万股，其中：5.40 万股为无限售条件流通股， 7.95 万股为限售条件流通股（高管锁定股）； 6、本次行权股票上市流通时间为：2024 年 12 月 31 日。 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-115 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 度审 计工作构成不利影响。 二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人简历及其独立性和 诚信情况 齐飞翔，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务， 2021 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年未签署过其他 上市公司审计报告。 张良文，项目质量控制复核人，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始 从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 2024 年 5 月 8 日，公司 2 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-114 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份 77,427,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.9698％； （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月26 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式： ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 319 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 319 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的规定，北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-113 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股 东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 ...

2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 12 月 26 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准 则》等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数 最多 ...