证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-043 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司 董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联 交易的议案》； 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。 同意公司基于战略发展需要，以人民币 19,749.395 万元收购自然人吴伟海、 曾棱、马源清、马源治、金忠学持有的控股子公司广州市信征汽车零件有 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-045 1、基于战略发展规划的需要，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日与自然人吴伟海、曾棱、马源清、马源治、金 忠学（以下合称"交易对方"）签署《股权转让意向协议》，拟收购其合计持有 的公司控股子公司广州市信征汽车零件有限公司(以下简称"标的公司"或"信征 零件")49%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易前，公司持有信征零件 51% 的股权；若本次交易能够顺利完成，信征零件将成为公司全资子公司。具体内容 详见 2025 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子 公司少数股东权益、签订<股权转让意向协议>暨关联交易的公告》。 2、2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》；同日， 公司与标的公司、交易对方签署《股权转让协议》。公司与交易对方已根据本次 审计、评估等结果协商确认正式的交易方案，同意公司以人民币 19,749.395 万元 收购交 ...

审计报告 广州市信征汽车零件有限公司 容诚审字[2025]230Z0949 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-92 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0949 号 广州市信征汽车 ...

关于交易对手方对广州市信征汽车零件有限公 司 2022-2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1101 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 交易对手方对广州市信征汽车零件有限公司 2022-2024 年度业绩 承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]230Z1101 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简 称瑞玛精密）管理层编制的《关于交易对手方对广州市信征汽车零件有限公司 2022-2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照深圳证券交易 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司收购广州市信 征汽车零件有限公司股权所涉及的广州市信征汽车 零件有限公司 49%股东权益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020135 号 （共一册,第一册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二五年四月二十三日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司收购广州市信征汽车零件有限公司股权所涉及的 广州市信征汽车零件有限公司 49%股东权益价值 ·资产评估报告 | × | | --- | | 7 | 五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和 资产评估准则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评 估报告依法承担责任。 | 声 | 明 | | --- | --- | | 摘 | 要 ………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 正 | 文 | | 、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | | | ｜ ｜ | 评估目的 | | に、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1102 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州瑞玛精密工业集团 股份有限公司（以下简称瑞玛精密）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 23 日 出具了 ...

非经常性损益鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1127 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 1 | 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1127 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称瑞玛精密） 管理层编制的 2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0778 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》规定，瑞玛精密管理层编制了后附的苏州瑞 玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是瑞玛精密管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计瑞玛精密 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0777 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0777 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称瑞玛精密） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞玛精密年度报告 ...

审计报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0944 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- | | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina ...