深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所(特 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 I10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 审计 报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CEG8F 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-040 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2023 年末可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后，本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，计提各项减值损 失共 2,12 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司 常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东特别是 广大中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范 运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会职责。 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体 列示如下： | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会 2023 | 1、《关于向 2022 年限制性股票激励计 | | 1 | 2023-01-16 | 年第一次会议 | 划激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | 案》 | | 2 | 2023-04-27 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 152,527,488.90, representing a 0.86% increase compared to CNY 151,231,759.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 30.30% to CNY 27,443,957.16 from CNY 21,062,048.07 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 25.00% to CNY 0.20, compared to CNY 0.16 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 27,602,496.15, up from CNY 21,139,197.68 in the same period last year, indicating a growth of approximately 30.5%[26] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 26,899,074.67, an increase from CNY 20,853,145.93 in the same period last year, representing a growth of approximately 28.9%[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 187.38% to CNY 58,382,114.91, up from CNY 20,315,499.86 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 189,432,504.99, up from CNY 161,812,321.26, marking an increase of about 17.1%[28] - The net cash flow from investment activities decreased to CNY 12,709,583.43 from CNY 43,289,082.82, a decline of approximately 70.7%[30] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -69,953,219.12, compared to a positive CNY 52,538,800.01 in the previous year[31] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 131,050,390.08, which is lower than the previous year's CNY 141,496,821.40, indicating a decrease of approximately 7.5%[30] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.69% to CNY 1,329,739,913.87 from CNY 1,352,557,543.80 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 886,294,141.88, down from CNY 970,807,262.05, representing a decline of approximately 8.7%[20] - The total liabilities decreased to CNY 254,410,038.44 from CNY 293,777,311.55, a reduction of approximately 13.4%[22] - The company's cash and cash equivalents slightly decreased to CNY 276,255,408.14 from CNY 276,380,780.76, indicating a stable liquidity position[20] Investments and Expenses - Investment income surged by 265.52% to CNY 619,034.47, primarily from the maturity of trading financial assets[10] - Research and development expenses increased to CNY 16,526,876.04 from CNY 15,088,487.17, reflecting a commitment to innovation[25] - Sales expenses increased by 45.59% to CNY 13,436,920.27, driven by higher personnel and marketing costs[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,340[12] - Major shareholder Yuan Jianmin holds 52.80% of shares, totaling 72,000,000 shares[12] - The company has 5% or more shareholders, including Yuan Jianmin and Che Haixia, with significant holdings[13] - The company has established relationships among major shareholders, indicating potential coordinated actions[13] Share Repurchase and Incentive Plans - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 40 million and not exceeding RMB 80 million, with a maximum price of RMB 29 per share[16] - The repurchase period is set for up to 12 months from the board's approval date[17] - The company has completed the initial grant registration of the 2022 restricted stock incentive plan, granting 3,021,500 shares at a price of RMB 18.16 per share[15] - The company has not yet completed the share repurchase process as of the report date[17] Certifications and Product Development - The company received EU MDR certification for its electronic thermometer, electronic blood pressure monitor, and pulse oximeter products[14] - The company reported a significant increase in goodwill by 172.20%, reaching CNY 20,755,049.91 due to the acquisition of a subsidiary's asset group[9] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 278,838,080.30 from CNY 268,765,799.42, an increase of about 3.99%[20]

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2023年年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人270人； 注册会计师1,471人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议、第二届监事会 2023年第二次会议，于2023年5月19日召开2022年年度 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-035 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第二次会议， 审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，前述议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转 债转股、公司回购股份等原因发生变动的，以未来实施利润分配方案时股权登记 日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调 整。 本次利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策及 股东回报的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大 差异，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理 性。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、董事会审议情况 公司第三届董事会 2 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24XJEN 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 一、 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000151 号 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称 华盛昌公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-037 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会2024年第五次会议、第三届监事会2024年第二次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2023年10月25日公布了《企业 会计准则解释第17号》（财会【2023】21号）（以下简称"解释第17号"），公司根 据解释第17号的要求，对原采用的相关会计政策进行相应变更，本次变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及原因 财政部于2023年10月25日公布了解释第17号，"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内 容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则的变化，公司将对原采用的相关会计政策进行变更，并按 以上文件规定的起始日开始 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-039 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及 下属子公司拟与银行等金融机构开展不超过等值 2,000 万美元额度的外汇套期 保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他 外汇衍生产品业务。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会 2024 年第五次会议 及第三届监事会 2024 年第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 交易违约及预测风险，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及下属子公司使用总额不 超过等值 2,000 ...