法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年七月十一日 本次会议由公司第三届董事会2024年第六次会议决定召开。公司董事会已于 2024年6月25日召开第三届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于提请召 开2024年第三次临时股东大会的议案》等议案，并于2024年6月26日在《证券时 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深 圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》 （以下简称"《股东大会通知》"），公告通知各股东。公司发布的该公告载明 了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有 关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。 1 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李世琦律师、张琳钰律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称" ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币29 元/股（含）调整至不超过28.40元/股（含），具体内容详见公司于2024年5月31日 在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券 法》的相关规定。 证券代码：002980 证券简称 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-051 具体内 容详 见公 司 在《证 券时 报》、《 中国证 券报 》和 巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第三次会议通知于2024年6月22日以电子邮件等方式发出，并于2024年6月25日 下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证 券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》 该议案尚需提交股东大会进行审议。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-053 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年6月25日，公司第三届董事会2024年第 六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 ...

2024 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会 2024 年第六次会议，以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司固定资产 贷款提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-052 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象华盛昌（惠州）科技实业有限公司（以下简称"惠 州华盛昌"）最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第六次会议和第三届监事会 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，上述议案尚需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、担保情况概述 为支付华盛昌智能传感测量仪研发生产项目非地价的建设、装修、设备购置、 软件购置费用，公司全资子公司惠州华盛昌拟向招商 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-049 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于越南孙公司设立完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为积极响应深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外 业务战略发展的需要，致力于更全面地满足国际客户多样化需求，拓展公司业务 结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，实现公司持续、稳定、健康发 展，公司以子公司华盛昌科技实业（香港）有限公司（以下简称"香港华盛昌"） 作为投资主体，在越南设立全资孙公司 VIETNAM CEM INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称"越南华盛昌"），本次对外投 资资金来自香港华盛昌的自有资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次 在越南设立全资孙公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会 和股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-048 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》及公 司回购股份方案的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于202 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 股 A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人 民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 29 元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票 交易均价的 150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、调整回购股份价格上限和数量的原因 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-047 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-046 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,333,400 股剔除 已回购股份845,500股后的132,487,900股为基数，向全体股东每10股派6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 5.400000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴 ...