| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖 南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-041）。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生 召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高 级管理人员列席。本次会议的通知、召 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳种猪育种科技有限公司已于近日完成工商注册登记，并取得石门县 市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下： 一、全资子公司工商登记情况 1、公司名称：湖南湘佳种猪育种科技有限公司 2、统一社会信用代码：91430726MADHP4RW7K 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：人民币 3,000 万元 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司湖南湘佳种猪育种科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 特别提示： 1、"湘佳转债"将于 2024 年 4 月 19 日按面值支付第二年利息，每 10 张"湘 佳转债"（合计面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 18 日。 3、除息日：2024 年 4 月 19 日。 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、付息日：2024 年 4 月 19 日。 8、下一付息期利率：0.8%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1814 号"文核准，湖南湘 佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日公开发行可转换 公司债券 640.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.40 亿元。 根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有 关条款 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年年度报告 (B) 湘佳 2024 年 4 月 l 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 （一）禽类发生疫病的风险；（二）经营风险：1、业绩波动的风险；2、 进入新行业的风险；3、原材料价格波动风险；4、经营模式的风险；5、食品 安全风险；6、市场竞争的风险；7、环境保护的风险；8、超市客户依赖的风 险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"二 、报告期内公司从事 的主要业务"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人喻自文、主管会计工作负责人李治权及会计机构负责人（会 计主管人员）陈英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交 ...

民生证券股份有限公司 师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65 万元 后，公司本次募集资金净额为 63,046.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 2-8 号）。 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕41 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,563 万股，发行价为人民币 29.63 元/股，股票发行募 集资金总额为 75,941.69 万元，扣除各项发行费用合计 11,378.12 万元，实际募集 资金净额为 64,563.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-9 号）。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，公司由主承销商民生 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2024 年 4 月 9 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 30 日 以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会 议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司总裁喻自文先生向全体董事汇报了《2023 年度总裁工作报告》，全体 董事认为该报告 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事易 华、肖海军、刘焱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事易华、肖海军、刘焱的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：湘佳股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹冬 | 联系电话：021-8050-8866 | | 保荐代表人姓名：刘娜 | 联系电话：021-8050-8866 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 无 | | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（ 是 | | | 包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | --- | --- | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 6—9 | 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-128 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的湘佳股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对湘佳股份《2023 年度内部控制自我评价报 告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审 计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 ...