| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-125 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湘佳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表 ………………………………第 | 8-9 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… 第 | 10-11 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… 第 | 12-13 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… 第 | 14-15 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—94 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 95—98 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 95 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 96 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 97-98 | 页 | 审 计 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括湖南湘佳牧业股份有限公司及其合并范围内 子公司浏阳湘佳农牧科技有限公司、岳阳湘佳牧业有限公司、湖南湘佳电子商 务有限公司、湖南湘佳现代农业有限公司、湖南润乐食品有限公司、湖南湘佳 橘友农业有限公司、湖南泰淼食品有限公司、湘佳(武汉)食品有限公司、湖南 泰淼鲜丰食品有限公司、山东泰淼食品有限公司、湖南三尖农牧有限责任公司、 湖南玮霖晟贸易有限公司、湖南晟泓祥物流有限公司、湖南湘佳美食心动食品 有限公司、长沙湘佳美食心动食品有限公司、湖南湘佳美食心动电子商务有限 公司、湖南湘佳沐洲能源科技有限公司、澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司、 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（肖海军） 二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年度，本人应出席董事会次数15次，实际出席15次，无缺席或委托他人 出席的情况。 2023年度，本人应出席股东大会次数3次，实际出席3次，无缺席的情况。 本人对公司2023年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2、独立意见发表情况 2023年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表 了同意的独立意见和事前认可意见： 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易情况概述 （一）关联交易概述 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 1、预计日常关联交易事项 为确保湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司顺利 开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2024 年将与邢贵芳、湖南浩康农业 发展有限公司（以下简称"浩康农业"）、喻自林、杨文菊、杨宜珍等发生关联 交易，包括：公司向邢贵芳等支付代养费；公司及下属子公司向浩康农业采购胶 框、鸡苗周转；公司及下属子公司向浩康农业出售农药、废旧胶框、猪肉等；喻 自林通过其实际控制的石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公 司及下属子公司部分钢构结构制作工程；公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限 公司（以下简称"湘佳电商"）租赁杨文菊 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（易华） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人易华，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任湖南生物制药厂主办会计、湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务 总监、长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事、长沙驰顺网络科技有限公司 总经理、财务总监、湖南启迪众强信息技术有限公司财务总监；2018年10月至今， 任湖南威视远迅科技有限公司财务总监；2018年12月至今，任北京明卓青基科技 有限公司监事；2018年6月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所 2023 年（经审计）业务收入总额为 34.83 亿元，其中， 审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，上市公 司审计客户家数 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业有制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议。本次会议由独立董事共同推举易华女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全 体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关 资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经核查，我们认为，2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司持续、稳定、 健康发展的角度来看，该方案是客观、合理的，符合 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第 四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司2024年度的审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担 任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开 展审计工作，独立、客观的发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计 ...

一、基本情况 本人刘焱，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1992年8月至今，历任湖南农业大学讲师、副教授、教授，其中2013年1月至 2015年1月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长（挂职，非公务员）； 2021年9月至今任公司独立董事。 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘焱） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 报告期内，本人担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会及战 略委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职 ...