安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 COREACH 芯 瑞 达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人彭友、主管会计工作负责人唐先胜及会计机构负责人（会计 主管人员）高亚麒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 经营情况讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185808000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-022 出席本次说明会的人员有：公司董事长彭友先生，独立董事吕国强先生， 董事会秘书、财务总监唐先胜先生以及保荐代表人彭江应先生。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行 提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-013 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2024]230Z1079 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 166,392,826.04 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余 公积金 15,073,278.50 元，加上年初未分配利润 377,005,605.99 元，减本报告 期已分配的 2022 年度利润 46,046,000 元，合并报表可供股东分配利润为 482,279,153.53 元；2023 年度母公司实现净利润 150,732,785.03 元，扣除根 据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 15,073,278.50 元， 加上年初未分配利润 361,694,005.39 元，减本报告期已分配的 2022 年度利润 46,046,000 元，母公司可供股东分配利润为 451,307,511.92 元；按照母公司与 合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 451,307,511.92 元。 综 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-019 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会 审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相 关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公 司董事会审计委员会运作的规范，董事会对第三届董事会审计委员会成员进行 了调整，任期与第三届董事会任期一致。具体如下： 调整前的审计委员会成员：黄荷暑女士（独立董事，会计专业人士）、唐 先胜先生、吕国强先生（独立董事）。 调整后的审计委员会成员：黄荷暑女士（独立董事，会计专业人士）、张 红贵先生、吕国强先生（独立董事）。 特此公告。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编 制，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报 告》（容诚审字[2024]230Z1079），现将有关财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审 计报告》（容诚审字[2024]230Z1079），2023年公司实现营业收入117,610.03 万元，较上年增长23.25%；归属于上市公司股东的净利润16,639.28万元，归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,633.51万元，分别较去年增 长57.08%、72.23%。 公司实现主营业务收入116,711.26万元，其中显示模组产品实现收入 66,290.95万元，同比增加12.95%；显示终端产品实现收入49,749.59万元，同 比增加48.16%；健康智能光源产品实现收入670.73万元,同比下降73.17%； 三、公司主要财务指标情况 | 财务指标 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减/幅 | | --- | --- ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-014 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2024年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案》，现公告如下： 根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。 在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领 取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定 本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 安徽芯瑞达科技股份有限公司 （三）出席董事会会议，并行使表决权； （四）出席股东大会，并可就公司经营管理事项提出建议和质询； 第四条 《公司法》第 146 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且进入尚未解除的人员，和根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》（以下"简称《上市公司独立董事指导意见》"）不得担任独 立董事的人员，不得担任公司的董事或独立董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任,独立 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘志迎） 各位股东及股东代表： 作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度的任职 期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘志迎1964年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博 士，1986年6月至2009年12月，任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教 授、系主任，2010年1月至今，任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导 师、EMBA中心主任；现任本公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司（拟 2024年4月辞任）、安徽华人健康医药股份有限公司（拟202 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吕国强） 各位股东及股东代表： 作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度的任职 期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人吕国强，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 1986年7月至2001年11月，任合肥工业大学精密仪器系教师、系副主任、副教 授；2001年12月至2003年2月，任合肥工业大学仪器仪表学院副院长、教授； 2003年3月至2018年4月，任合肥工业大学光电技研究院副院长、教授；2018年5 月至今任合肥工业大学仪器仪表学院教授。现 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄荷暑） 各位股东及股东代表： 作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度的任职 期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年度相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄荷暑，1979年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生，主要从事会计学与公司财务管理领域的教学与科研工作。2004年7月 至2017年11月任安徽大学会计系讲师；2017年12月至今任安徽大学会计系副教 授、硕士生导师；现任本公司独立董事，聚灿光电科技股份有限公司、安徽古 麒绒材股份有限公司（拟2024年2月辞任）、安徽威尔低碳科 ...