证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-032 广东宇新能源科技股份有限公司 关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控 股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债 率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及控股子公司为 下属子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 60 亿元，其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 52 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 8 亿元。担 保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保、质押担保及不动产抵押担 保等。担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0088 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-030 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 7 日 9:15-15:00 任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 6、会议股权登记日：2024 年 3 月 4 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-029 广东宇新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东曾政寰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、减持原因：个人资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因持有股份 期间公司实施权益分派而相应增加的股份） 3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易 4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，并遵守 相关合规要求。 持有广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,142,546 股 （占公司总股本比例 5.24%）的股东曾政寰先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合计不超 过 3,842,106 股（占公司总股本比例不超过 1%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东曾政寰先生出具的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 8—9 页 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕2-7 号 湖南宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇新股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 宇新股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-021 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈 爱文、曾斌；公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目 进行了预先投入并支付了部分发行费用，现根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和 ...

使用募集资金置换先期投入的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换先期投入的 事项进行了审慎核查，现出具核查意见如下： 国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集资金 人民币 95,458.03 万元，坐扣部分承销费用 400.00 万元（不含税）后的募集资金为 95,058.03 万元，已由联席主承销商国投证券股份有限公司于 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元的 闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额 将根据公司实际资金状况决定。 3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的银 行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以 股票及衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。 4、投资期限：自股东大会审议通过本事项之日起 1 年。 5、资金来源：公司用于现金管理的资金为保障公司正常经营所需流动资金后 的闲置自有资金，资金来源合法合规。 6、决策程序：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 9 亿元， 该额度占公司最近一期经审计的公司净资产的 36.73%，根据《公司章程》的规定， 属于公司股东大会审批权限范围，董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 全资子公司向控股子公司提供借款的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份全资子公司惠州 宇新化工有限责任公司（以下简称"宇新化工"）向控股子公司惠州宇新新材料有 限公司（以下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博 科新材"）提供借款相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、借款事项概述 因宇新新材、博科新材均处于项目建设期，在不影响宇新化工正常生产经营 的情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量 借款余额 5,893.12 万元）、向博科新材提供不超过人民币 80,000 万元（含上年度存 量借款余额 36,104.04 万元）的借款，借款期限 60 个月，借 ...

关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-026 湖南宇新能源科技股份有限公司 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"） 于 2024 年2月19日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体 融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司惠州宇新化工 有限责任公司（以下简称"宇新化工"）拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公 司（以下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新 材"）提供借款，现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 因宇新新材、博科新材均处于项目建设期，在不影响宇新化工正常生产经营 的情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存 量借款余额 5,893.12 万元）、向博科新材提供不超过人民币 80,000 万元（含上年 度存量借款余额 36,1 ...