证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-014 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"），可转债募 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-018 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰 提供担保不超过人民币 235,000 万元。 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发 生的担保合同为准。 3、本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）、 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称"贝克洛"）、清远市科建门窗幕 墙装饰有限公司（以下简称"科建装饰"）、豪美铝制 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-021 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外汇 套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权等业务。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总金额不超过 4000 万元美元或等值其他 货币的外汇套期保值业务。 一、预计开展的外汇套期保值业务情况 公司拟在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期 保值业务。该业务的基本情况如下： 1 1、交易目的 本次拟开展外汇套期保值业务的目的为规避外汇汇率和利率风险，增强公司 财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效 率，支持公司海外业务的拓展，更好地平衡公司外汇收支，满足公司稳健经营的 需求。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 随着广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）规模的不断壮大，海 外业务持续拓展，公司外汇收支规模亦相应增长，基于当前外汇汇率和利率波动 较大，公司从锁定利润出发，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少 汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，满足公司稳健 经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍 生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务操作原则、 审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制 度、风险处理程序、信息披露 ...

一、2024 年度监事会日常工作情况 | 时间 | | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 | 第四届监事会第 | 《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充 | | 月 5 | 日 | | 九次会议 | 流动资金的议案》 | | | | | | 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报 告》《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度 | | | | | | 拟不进行现金分红的议案》《关于 2023 年度募集资 | | | | | | 金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘会计 | | | | | | 师事务所的议案》《2024 年度董事、监事及高级管理 | | 2024 | 年 | 3 | 第四届监事会第 | 人员薪酬方案》《关于 2024 年度向商业银行申请授 | | 月 15 | 日 | | 十次会议 | 信并为子公司提供担保的议案》《关于继续使用自有 | | | | | | 资金进行现金管理的议案》《2023 年度内部控制自我 | | | | | | 评价报告》《关于公司 2023 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-025 广东豪美新材股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东豪美新材股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东豪美新材股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对公司 2024 年度内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东豪美新材股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司 良好的运作和可持续发展。 现就董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总 体平稳，实现了全年经济增长预期目标，但经济运行仍存在有效需求不足，社会 预期偏弱等问题。公司主要业务下游行业冷热不均、分化明显，与建筑铝型材和 系统门窗产品相关的房地产投资、销售等指标在低基数基础上继续深度调整；与 汽车轻量化业务相关的国内新能源汽车行业则继续保持较高增速。 面对国内外经济环境的不确定性与下游需求的变化，公司通过加强企业内 部管理，优化业务结构，坚持创新驱动等方式提升核心竞争力。一方面公司持续 开展精益生产，通过对各项费用支出和生产成本的精细化管理降本增效；另一方 面公司通过引进毕马 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-016 广东豪美新材股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年3月27日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2024 年度 计提各项资产减值准备共 3,674.40 万元。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对 合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 经过公司及下属子公司对 2024 年度末可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试，公司 2024 年度拟计提各项资产减值准备 3, ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-024 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 4 月 21 日召 开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...