本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-023 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 公司董事会编制了《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》，真 实、准确、完整反映了公司 2024 年经营情况。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于2025年3月 17日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会 议的通知，并于2025年3月27日在公司会议室召开了第四届监事会第十六次会议。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 经审议及投票表决，形成了如下决议： 公司编制的 2 ...

广东豪美新材股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 广东豪美新材股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 29 日 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部 控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股 东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度的所有重大事项 方面都得到有效的内部控制。 许源灶 毕敏瑜 崔杏妙 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-022 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事 会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开了第四届董 事会第二十六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2024 年经营情况。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报 ...

重要内容提示： 1、公司 2024 年利润分配预案为：以董事会审议本预案前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共计派发 38,812,367.52 元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-013 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第四届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：该分配方案符合 《公司法》《企业会计准则》《关于进 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0188 号 关于广东豪美新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚专字[2025]518Z0188 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sov.cn）"进行查 容诚会计 或 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东豪美新材股份有限 公司(以下简称"豪美新材")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]518Z0033 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪 美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，对豪美新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万 元（以下简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于 20 ...

广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0033 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zv.cnof.gov.cn）"进行查询 "社行" RSM 容诚 审计报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 113 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0033 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东豪美新材股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字[2025]518Z0168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查 容诚会 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 518Z0168 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供豪美新材年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为豪美新材年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0780 号 容诚会 tenand 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚审字[2025]518Z0780 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计 主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望"。请投资者及相关人 士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 ...