| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》。董事会同意提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、 周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名舒杰敏先生、伍安媛女士、 曲咏海先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之 日起三年。前述候选人简历详见本公告附件。 公司董事会提名委员会已对全部董事候选人任职资格进行了审查，确认上述 候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条 件。 舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生作为公司第五届董 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席王培录先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司 章程》中有关条款，由董事 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全部监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Zhongtian Jingzhuang's stock has shown fluctuations in price and trading volume, with a notable increase in share price this year and a recent decline over the past 60 days [1][2] - As of November 11, Zhongtian Jingzhuang's stock price was 27.36 yuan per share, with a market capitalization of 5.516 billion yuan and a trading volume of 23.696 million yuan [1] - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 23.91%, but has seen a decline of 11.88% over the past 60 days [1] Group 2 - Zhongtian Jingzhuang's main business involves providing bulk decoration services for large domestic real estate developers, with 96.20% of its revenue coming from this segment [1] - The company reported a revenue of 212 million yuan for the first nine months of 2025, a decrease of 22.02% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was -62.0467 million yuan, an increase of 43.00% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 321 million yuan in dividends since its A-share listing, with 109 million yuan distributed over the past three years [3]

Core Viewpoint - The A-share market is experiencing significant interest in high bandwidth memory (HBM) concepts, with related stocks seeing substantial capital inflow and price increases. SK Hynix and NVIDIA have finalized an HBM4 supply agreement, with a price increase of over 50% compared to HBM3E, and predictions of operating profits exceeding 70 trillion KRW by 2025 [1]. Group 1: Company Developments in HBM - Zhongtian Precision has a 6.71% indirect stake in Visionary Storage and is focused on HBM technology, with HBM2/2e products in final testing and HBM3/3e in development, targeting applications in AI and edge devices [1]. - Unisoc's HBM products are still in the R&D phase, with future iterations planned based on user needs, particularly for specialized industry applications [2]. - Jingce Electronics has aging testing equipment for HBM chips and has received orders for related products, benefiting from the demand surge due to AI developments [3]. - Longxin Technology is collaborating with industry partners on HBM R&D, aiming to enhance bandwidth and reduce latency for future GPGPU needs [4]. - Aisen Co. has developed advanced packaging materials applicable to HBM storage chips [5]. - Kuaike Intelligent is advancing TCB equipment for HBM packaging, which is crucial for the process [6]. - Sanxiang New Materials is focusing on electronic-grade zirconium and hafnium materials, which are essential for HBM and other high-performance storage chips, with some products already sent to semiconductor clients [6]. Group 2: Market Trends and Predictions - The HBM4 high premium is currently benefiting overseas oligopolies, while domestic companies are primarily focused on thematic trading, necessitating close monitoring of certification progress and DRAM price increases for valuation flexibility [1]. - The demand for large-capacity, high-performance storage chips is rising, leading to tighter supply of core materials [6].

Group 1 - The core point of the article is that Zhongtian Decoration (SZ 002989) held its 29th meeting of the fourth board on November 7, 2025, to discuss the proposal for supplementary expected daily related transactions for 2025 [1] - For the first half of 2025, Zhongtian Decoration's revenue composition is as follows: 96.2% from the decoration design industry, 3.06% from wholesale (equipment procurement), and 0.74% from the service industry [1] - As of the time of reporting, Zhongtian Decoration has a market capitalization of 5.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights concerns regarding the domestic art insurance market, which is valued at 4.8 billion yuan, indicating challenges in pricing and market accessibility for insurance companies [1]

深圳中天精装股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、日常关联交易基本情况 （一）补充预计日常关联交易概述 公司经 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第二十四次会议、2025 年 5 月 20 日 2024 年度股东大会分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》： 公司（含下属子公司）预计 2025 年度与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、 芯玑（东阳）半导体有限公司（原名"芯玑（上海）半导体有限公司"）及其子 公司发生日常关联交易，交易额度为不超过 120,000 万元，额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与浙江源烯新材料 有限公司（以下简称"浙江源烯"）的日常关联交易，预计 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事，全体监 事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席王培录先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中王培录先生、潘宇欣女士以远程通 讯的方式出席本次会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 1、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、 高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼 峻虎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事楼峻虎先生、 乔荣健先生、张安先生、郑波先生、伍安媛女士、郜树智先生、舒杰敏先生以远 程通讯的方式出席本次会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件 二、会议审议情况 本次会议审议通 ...