本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2023 年 修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于根据<公司法>配套规则修 订部分制度的议案》，拟针对部分制度中涉及"监事""监事会""股东大会" 表述的相关条款进行集中统一修订，具体情况如下： 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告 董事会 2025 年 12 月 18 日 1 《董事会秘书工作制度》《独立董事专门会议 ...

关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于第五届董事、 高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议：为 持续规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据法律法规及《公司章程》等相 关规定，结合公司实际经营情况，特拟定公司第五届董事、高级管理人员薪酬方 案。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事会董事成员、第五届董事会聘任的高级管理人员。 二、适用期限 本方案有效期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至公司 第五届董事会任期届满之日止。 三、薪酬方案 （一）非独立董事薪酬方案 1、在公司或合并报表范围内子公司担任（董事职务之外）其他职务的非独 立董事，因在公司承担管理等职能，故均在公司领取相应 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会表决通过后，《关于经营范围变更 的议案》方可生效。 市场监督管理部门准予登记的经营范围有关信息将可能不时更新，公司董事 会提请股东大会同意授权管理层办理本次经营范围变更相关的工商登记、备案事 宜；在不改变经营范围变更实质的情况下，经营范围变更登记内容最终以市场监 督管理部门核准登记信息为准。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月18日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于经营范围变更的议案》，根据经 营情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》中经营范围有关内容。现将具体情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司本次修订《公司章程》中经营范围有关条款，具体修订情况如下： | 本次修订前的《公司章程 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为 24.52 元（单位：人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元， 发行上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化 发行上市费用为 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募 集资金净额为 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 12 月 1 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、第四届监事会第二十次会议决议； 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王培录先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合国家有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公 司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、行业发展形势、市 ...

公司近年在平稳运营装修装饰业务的基础上，通过对外投资、合作投资经营等方式纵深布局半导体产业 链，后续将围绕发展战略积极、审慎筹划及确定合适的募集资金投资项目。 中天精装（002989）(002989.SZ)公告，公司董事会、监事会审议通过了《关于终止首次公开发行股票 部分募投项目的议案》，拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目"总部建设项目"，相应募集资金继 续在经审批的额度范围内用于现金管理、暂时补充流动资金。 ...

Group 1 - The company Zhongtian Jingzhuang (SZ 002989) held its 30th meeting of the fourth board on December 18, 2025, to review the proposal for amending the internal control system [1] - For the first half of 2025, Zhongtian Jingzhuang's revenue composition was as follows: 96.2% from the decoration design industry, 3.06% from wholesale (equipment procurement), and 0.74% from services [1] Group 2 - As of the report, Zhongtian Jingzhuang has a market capitalization of 5.5 billion yuan [2]

中信证券股份有限公司关于公司 终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就中天精装终止首次公开发行股 票部分募投项目的情况进行了审慎核查，情况如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为 24.52 元（单位：人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元，发行 上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上 市费用为 139, ...

深圳中天精装股份有限公司 子 公 司 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或收购的具有独立法人主 体资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）控股子公司：指公司持股比例在50%以上的子公司；或持股比例虽 未达到50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的子公司； （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的下属公司。 公司控制的其他形式主体参照适用。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。公司委派或推荐至各子公司 的董事、监事及高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有 效地做好管理、指导、 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电 ...