募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳中天精装股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0122 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-19 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0122 号 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中天精装股份有限公司（以下简称深圳中天精装公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳中天精装公司年度 ...

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及公 开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日 下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格 为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳中天精装股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳中天精装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0123 号 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 附件：深圳中天精装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为深圳中天精装公司容诚专字[2025]518Z0123 号报告之签字 盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张春梅 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中天精装股份有限 公司（以下简称深圳中天精装公司）2024 年 1 ...

| 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1 - | 2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 深圳中天精装股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2024 年度营业收入扣除情况的 目 录 专项审核报告 关于深圳中天精装股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0121 号 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中天精装股份有限 公司（以下简称深圳中天精装公司）2024 年度财务报表，并于 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用部分闲置首次公开发 行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及公 开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，就深圳中天精装股份有限公司归还前次 使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发 行股票募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣 ...

内部控制审计报告 深圳中天精装股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0570 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0570 号 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳中天精装股份有限公司（以下简称"深圳中天精装公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 中天精装公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

深圳中天精装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （伍安媛女士） 尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东： 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自2024 年7月任职以来，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中 天精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的 相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。 自2024年7月起，本人任公司第四届董事会独立董事，并任第四届董事会审 计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现将本人2024年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 伍安媛女士，1979年出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业。持有注册 会计师证书、注册税务师证书。曾于2011年1月至2013年12月在湖南楚天有限责 任会计师事务所担任审计一部主任，于2014年1月-2016年5月在长沙新河三角洲 开发建设有限公司担任计划财务部长，201 ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | ...

深圳中天精装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （罗鑫先生） 尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东： 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度任期内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳 中天精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。 本人于2024年7月3日公司召开2024年第一次临时股东大会完成董事会改选 后正式离任，不再担任公司第四届董事会独立董事以及第四届董事会提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员。 现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗鑫先生，1977年出生，中国国籍，本科及硕士毕业于复旦大学社会学系， 获法学士、法硕士学位。2012-2014年，在中欧国际工商学院EMBA就读，获工商 管理硕士学位，毕业后任第六届、 ...

深圳中天精装股份有限公司董事会 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳中天精装 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事郜 树智先生、舒杰敏先生及伍安媛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郜树智先生、舒杰敏先生及伍安媛女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的 任职资格及独立性的 ...