第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障 治理层有效运作、规范董事会秘书各项工作，以及保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ） 等有关法律法规及《公司章程》规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书在公司公开发行股票并上市后为公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所" ）的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 公司公开发行股票并上市后，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨 碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。 深圳中天精装股份有限公司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 第一章 总则 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具 ...

深圳中天精装股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为加强 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指 ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 34 | | 第二 ...

深圳中天精装股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构、进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定， 特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使 法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及 员工的合法权益。 第四条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形 式开展。 （二）检查公司的财务； （三）对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 法律法规、规范性文件和《公司章程》或者股东大会决议的董事及高级管 理人员提出罢免的建议； （四）当董事及高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠 正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会 会议职责时召集和主持股东大会； 1 第五条 监事会由3名监事组成， ...

深圳中天精装股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地完善内 部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有效控制公 司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文件、《公 司章程》等的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属公司及未纳入合并范围内的参股公司提供 的担保。"下属公司"指公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 其他下属公司，"参股公司"指公司联营企业、合营企业。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司分 支机构不得对外担保。公司下属公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违法违规对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 经过董事会和/或股东大会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度规定履行审批程序后，公司可以为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保。 公司原则上不得为不 ...

深圳中天精装股份有限公司 委 托 理 财 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范委托理财事 项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险、提高投资收益，维护公司及 全体股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策法规、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在能够合理管控投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、证券、保险资产管理机构等专业理财机 构对财产进行投资和管理或者购买存款、相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 一般规定 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不能 变相改变募集资金用途；其中，募集资金只可用于进行现金管理。 ...

每经AI快讯，中天精装（SZ 002989，收盘价：33.22元）8月29日晚间发布公告称，公司第四届第二十 七次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——近120个品牌、1600辆车逐鹿西南！下半年国内首个A级车展开幕：新能 源"第三极"将改写车市格局 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，中天精装的营业收入构成为：装饰设计行业占比99.73%，租赁业务占比0.27%。 截至发稿，中天精装市值为67亿元。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 注：《公司章程》本次变更前的注册资本金额系根据公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本确定。 二、变更经营范围情况 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中经营范围有关条款： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司因可转换公司债券 转股导致总股本增加，需变更注册资本；同时，根据公司经营情况及发展需要， 拟增加公司的经营范围。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将具体情况 公告如下： 一、变更注册资本 ...

公司公开发行可转换公司债券募集资金已于 2024 年使用完毕，2025 年上半 年不存在使用情况，本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股 票募集资金存放与使用情况。 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号 文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意， 公司向社会公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、前期已披露诉讼、仲裁事项的进展情况 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 12 月 2 日披露了 《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》，针对前期已披 露的诉讼、仲裁事项于 2025 年 8 月 28 日的进展情况（如较已披露进展有更新的）， 详见本公告附件 2《前期已披露诉讼事项的进展情况表》。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 1 关于新增诉讼、仲裁及已披露诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）实施应收项目精细化管理、 采取积极措施加快资金回笼，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 公司对累计涉及的有关诉讼、仲裁事项进行了统计，并将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日 ...