| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关 于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:00 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

深圳中天精装股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 | 3 | | 第三章 组织管理 | 4 | | 第四章 经营决策管理 | 5 | | 第五章 财务管理 | 6 | | 第六章 信息披露和重大信息报告 | 7 | | 第七章 监督审计 | 8 | | 第八章 考核与奖惩 | 8 | | 第九章 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强对深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或收购的具有独立法人主 体资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）控 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于安永华明已连续七年为深圳中天精装股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）提供审计服务，为保证审计工作的独 立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任容 诚为公司 2024 年度审计机构。 4、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规 定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 注册地址：北京市西城区阜 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥81,690,392.82, representing a decrease of 54.09% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥63,285,576.34, a decline of 2,578.28% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥59,876,340.37, down 4,186.58% from the previous year[4]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 was approximately ¥272.25 million, a decrease of 59.42% compared to ¥670.91 million in the same period of 2023[8]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 272,245,510.68, a decrease of 59.5% compared to CNY 670,905,556.13 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 110,427,284.57, compared to a profit of CNY 40,098,086.24 in Q3 2023[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -104,134,015.24 CNY, compared to 45,463,819.98 CNY in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.6100 CNY, down from 0.22 CNY in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,619,727,237.86, reflecting a decrease of 11.75% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.19% to ¥1,564,088,963.24 compared to the end of the previous year[4]. - Total liabilities are expected to be approximately ¥2.19 million, a decrease of 38.38% from ¥3.56 million, mainly due to the reversal of provisions for pending litigation[8]. - The company's total assets decreased to CNY 2,619,727,237.86 from CNY 2,968,524,990.68, a decline of 11.7%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 1,037,718,100.31 from CNY 1,301,221,819.22, representing a reduction of 20.2%[19]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,564,088,963.24 from CNY 1,667,303,171.46, a decline of 6.2%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥9,559,621.17, a decline of 113.97% year-to-date[4]. - The net cash flow from operating activities was approximately -¥9.56 million, a significant decline of 113.97% compared to ¥68.43 million in the previous year[8]. - Cash inflow from operating activities was 414,104,041.88 CNY, a decrease from 1,064,204,475.81 CNY year-on-year[23]. - Net cash flow from operating activities was -9,559,621.17 CNY, compared to 68,434,410.71 CNY in the previous year[24]. - Cash inflow from investment activities totaled 1,263,054,341.59 CNY, up from 634,281,346.11 CNY in the previous period[24]. - Net cash flow from investment activities was -94,754,797.95 CNY, compared to 38,996,764.89 CNY in the same period last year[24]. - Cash inflow from financing activities was 70,874,352.76 CNY, compared to 24,439,180.61 CNY in the previous year[24]. - Net cash flow from financing activities was -54,766,780.35 CNY, an improvement from -348,649,839.82 CNY year-on-year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 71,541,213.09 CNY, down from 332,979,087.82 CNY in the previous period[24]. Investments and Financial Management - The company reported a significant increase in long-term equity investments by 16,365.47% to ¥195,023,758.69 due to new external investments[6]. - The company has invested RMB 40,800,000.00 in entrusted financial management products, with an outstanding balance of RMB 27,800,000.00[13]. - The company has structured deposits with a total amount of RMB 4,000,000.00 and RMB 14,300,000.00 from Ningbo Bank, yielding an expected annual return of 3.30%[14]. - The company has additional structured deposits of RMB 20,000,000.00 with an expected annual return of 2.70%[14]. - The company plans to continue its entrusted financial management strategy in the future[14]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased by 55.94% to approximately ¥253.84 million from ¥576.08 million year-on-year, primarily due to the decline in operating revenue[8]. - The company is focusing on cost reduction strategies and improving operational efficiency in response to the declining revenue trend[20]. - The company experienced a 44.21% increase in management expenses, totaling approximately ¥50.94 million, attributed to increased depreciation and one-time severance payments[8]. - Financial expenses increased by 83.06% to approximately ¥15.42 million, primarily due to a decrease in interest income[8]. - The company reported a credit impairment loss of approximately -¥75.46 million, an increase of 1185.95% compared to a gain of ¥6.95 million in the same period last year[8]. - Research and development expenses decreased by 58.87% to approximately ¥9.57 million from ¥23.28 million, indicating reduced investment in R&D[8]. - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 9,572,985.22, a decrease of 58.8% from CNY 23,277,395.70 in the previous year[21]. Future Outlook - The company’s future outlook remains cautious due to ongoing challenges in the real estate sector, impacting project selection and sales revenue[8]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25].

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第三季装修装饰业务度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2024 年第三季度主要经营情况公告如下： 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 公司不存在尚未完工的重大装修装饰项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 0.00 2,596.22 0.00 住宅装修 9,035.42 58,816.69 15,411.06 装修设计 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对 公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产以及固 定资产等资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2024 年 9 月 30 日财务报表 范围内可能发生减值损失的有关资 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目 结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议 通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》以及《关于可转债募投项目结项、终止并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资 项目"信息化建设项目""研究院建设项目"结项、并终止"区域中心建设项目"； 同意终止公司可转债募集资金投资项目"建筑装饰工程项目"的子项目"金科集 团精装修工程项目"，并同意"建筑装饰工程项目"的其他子项目结项；同意将 首次公开发行股票节余募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》 经审核，公司董事会认为：公司本期计提减值准备符合《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，计提减值准备事项依据充分，更 ...

会计师事务所选聘制度 深圳中天精装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 4 | | 第四章 | 监督与处罚 7 | | 第五章 | 附则 7 | 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司""中天精装""目标公 司"或"上市公司"）股东宿迁市中天安企业管理有限公司（以下简称"中天安" 或"转让方一"）、股东张安先生（以下简称"转让方二"）于 2024 年 10 月 10 日与云虎（海南）科技产业发展有限公司（以下简称"云虎科技"或"受让方"） 签署了《宿迁市中天安企业管理有限公司与张安与云虎（海南）科技产业发展有 限公司关于深圳中天精装股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转 让协议》"），中天安拟通过协议转让的方式向云虎科技转让其持有的中天精装 7,404,594 股股份、张安先生拟通过协议转让的方式向云虎科技转让其持有的中 天精装 1,681,000 股股份，中天安及张安先 ...