第四条 公司应明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立 相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。不 断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管 理人员下达的指令能够被严格执行。应当建立相关部门之间、岗位之间 的制衡和监督机制，设立专门负责监督检查的内部审计部门，定期检查 公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、控制活 动、信息与沟通、内部监督五大要素。公司内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会和股东会等机构合 法运 ...

战略发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为保障长远发展 规划、重大投资决策的科学性，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳中天精装股份有限公司 第三条 战略发展委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一 名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划 ...

深圳中天精装股份有限公司 委 托 理 财 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范委托理财事 项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险、提高投资收益，维护公司及 全体股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策法规、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在能够合理管控投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、证券、保险资产管理机构等专业理财机 构对财产进行投资和管理或者购买存款、相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 一般规定 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不能 变相改变募集资金用途；其中，募集资金只可用于进行现金管理。 ...

深圳中天精装股份有限公司 募 集 资 金 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强对募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）的其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独立董事 和保荐机构或者独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的专项存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（ ...

深圳中天精装股份有限公司 内 部 审 计 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范内部审 计工作，提高内部审计工作质量，建立内部审计部门的激励与约束机制，树立 风险防范意识，提高公司风险管理水平 ，保护投资者合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规 范》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律规章及《公司章程》的规定，结合 公司的实际情况制定。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 公司依照国家有关法律、行政法规、部门规章及《上市规则》《规 范运作》的规定， 结合公司所处行业和生产经营特点，建立内部审计制度，防 范和控制公司风险，增强公司信息 ...

深圳中天精装股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为完善董事及高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，审查、评估公司董事和 高级管理人员的业绩指标等考核。 第二章 人员构成 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...

深圳中天精装股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一） 公司独立出资兴办企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四） 股票、债券、基金投资等； 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

深圳中天精装股份有限公司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 1 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即报告交易所并公告。 第五条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 ...

深圳中天精装股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地完善内 部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有效控制公 司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文件、《公 司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属公司及未纳入合并范围内的参股公司提供 的担保。"下属公司"指公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 其他下属公司，"参股公司"指公司联营企业、合营企业。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保。公司下属公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违法违规对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 经过董事会和/或股东会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度规定履行审批程序后，公司可以为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保。 公司原则上不得为不符合 ...

深圳中天精装股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联交易， 完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公 司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事） ...