深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于 2025 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 出具的《关于对深圳中天精装股份有限公司及乔荣健、张安、毛爱军采取出具警 示函措施的决定》（〔2025〕29 号）（以下简称"《警示函》"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对深圳中天精装股份有限公司的监管 函》（公司部监管函〔2025〕第 20 号）（以下简称"《监管函》"），《监管 函》内容详见深交所网站（http://www.szse.cn）监管信息公开。现将《警示函》 有关情况公告如下： 一、《警示函》内容 深圳中天精装股份有限公司、乔荣健、张安、毛爱军： 经查，2020 年至 2023 年期间，深圳中天精装股份有限公司(以下简称公司) 存在募集资金管理和使用不规范问题，具体如下：未设置募集资金理财专用账户， 将闲置募集资金转入一般户进行现金管理；个别募投项目超额使用募集资金；对 募集资金置换预先投入自筹资金事项未及时履行审议程序和信息披露义务。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-018 | ...

东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司关于 深圳中天精装股份有限公司 2024 年度业绩预亏的关注公告 1 东方金诚公告【2025】0073 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对深圳中天精装股份有限公司（以 下简称"中天精装"或"公司"）及其发行的"深圳中天精装股份有限公司 2022 年可转换公司债券" （以下简称"精装转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 25 日，东方金诚对中天精装主体及"精装 转债"进行了定期跟踪评级，维持精装转债主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，维持"精装转债" 信用等级为 AA-，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。 东方金诚关注到，2025 年 1 月 22 日，中天精装发布了《深圳中天精装股份有限公司 2024 年 年度业绩预告》（以下简称"业绩预告"）。业绩预告中披露，预计公司 2024 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润与上同期（法定披露数据）相比出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为 亏损 35000 万元～45000 万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为亏损 34000 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 近日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了经营范围及《公司章程》的 工商备案登记手续，公司变更后的经营范围备案登记情况如下： 一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑 装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行 政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备 销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发； 机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁； 集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 深圳中天精装股份 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达会字[2025]第 020 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 特别提示 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股份 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 350 million and 450 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 8.34 million RMB in the same period of 2023[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 340 million and 440 million RMB, compared to a loss of 12.31 million RMB in 2023[4] - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 1.5 and 3 RMB per share, compared to a profit of 0.05 RMB per share in the previous year[4] Revenue and Operational Challenges - The decline in revenue is attributed to the company's proactive reduction of business scale to mitigate collection risks, resulting in a year-on-year decrease in operating income[6] - Increased management expenses due to one-time employee severance compensation have negatively impacted the company's operating performance[7] - The company is facing intensified market competition and industry downturn, leading to stricter cost management by clients and a decrease in project gross margins[7] Accounting and Reporting - The company has recognized impairment losses on certain assets due to indications of impairment, in accordance with accounting standards[6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事 会议事规则》第十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

1月20日晚间，中天精装(002989)发布了对外投资进展公告。公告称，近日公司全资子公司中天精艺接 到中经芯玑《关于对外投资项目的告知函》。中经芯玑对芯玑（上海）半导体有限公司、科睿斯半导体 科技（东阳）有限公司及深圳远见智存科技有限公司进行了投资，这三家企业分别处于存储封测、高端 载板生产和智能存储芯片研发的核心领域，代表了半导体产业链的重要组成部分。 中经芯玑则是一家专注于投资半导体高成长性项目的平台，中天精装全资子公司中天精艺认购了中经芯 玑17.3762%的合伙份额。本次对外投资标志着中天精装在半导体领域又迈出了坚实的一步，并积极寻 求多元化发展机遇。 其中，芯玑（上海）半导体有限公司通过其子公司鑫丰科技，专注于高端存储芯片的封装和测试。据 悉，鑫丰科技拥有多层堆叠封装技术以及车规级封测能力，是国内首家具备异质整合量产能力的企业。 未来，该公司有望在高端DRAM存储芯片封测领域继续扩大市场份额，为国内存储芯片产业提供重要支 持。 科睿斯半导体科技（东阳）有限公司则主要致力于FCBGA（ABF）高端载板的研发和生产，其产品广 泛应用于CPU、GPU、AI芯片及车载芯片封装。此前，科睿斯成功举行了FCB ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订＜总经理、联席总经理工作制度＞的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 8 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）， 公司定于 2025 年 1 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次 临时股东大会。 2025 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公司拟对外出售部分资产的议案》，上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 1 月 13 日，公司股东宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称"中天 安"）向董事会提交了《关于提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的 函》，提请将《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公 ...