对外投资管理制度 深圳中天精装股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。 对外投资管理制度 二○二五年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 3 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 4 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 5 | | 第六章 | 对外投资的信息披露 6 | | 第七章 | 监督检查 6 | | 第八章 | 附则 7 | 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

深圳中天精装股份有限公司 总经理、联席总经理工作制度 二〇二五年一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 总经理、联席总经理的任免 | 3 | | 第三章 总经理、联席总经理的权限 | 4 | | 第四章 总经理会议制度 | 8 | | 第五章 总经理、联席总经理报告制度 | 9 | | 第六章 总经理、联席总经理的考核与奖惩 | 10 | | 第七章 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")总经理、联席总 经理等人员的行为， 确保总经理、联席总经理等维护公司、股东及债权人的合法 权益、忠实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人具有约束 力。 第三条 总经理、联席总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员， 是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理、联席总经理的助手 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第 006 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股份有 ...

一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟增加公司的经营范 围，并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权公 司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以市 场监督管理部门最终核准、登记为准。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

二〇二五年一月 | | | 深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） （四）可转换公司债券转股价格的调整 1、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52 元/股，不低于募 集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生 过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相 应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交 ...

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体独 立董事。会议应出席独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议由舒 杰敏先生担任召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定，决议合法有效。 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 经审阅，我们认为：本次交易符合公司长期战略发展规划，不会影响公司正 常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，定价客观、 公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次投 资涉及的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避 表决。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事：郜树智、舒杰敏、伍安媛 2024 年 12 月 24 日 经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...