| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 特别提示 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股份 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达会字[2025]第 020 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 350 million and 450 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 8.34 million RMB in the same period of 2023[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 340 million and 440 million RMB, compared to a loss of 12.31 million RMB in 2023[4] - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 1.5 and 3 RMB per share, compared to a profit of 0.05 RMB per share in the previous year[4] Revenue and Operational Challenges - The decline in revenue is attributed to the company's proactive reduction of business scale to mitigate collection risks, resulting in a year-on-year decrease in operating income[6] - Increased management expenses due to one-time employee severance compensation have negatively impacted the company's operating performance[7] - The company is facing intensified market competition and industry downturn, leading to stricter cost management by clients and a decrease in project gross margins[7] Accounting and Reporting - The company has recognized impairment losses on certain assets due to indications of impairment, in accordance with accounting standards[6] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事 会议事规则》第十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

1月20日晚间，中天精装(002989)发布了对外投资进展公告。公告称，近日公司全资子公司中天精艺接 到中经芯玑《关于对外投资项目的告知函》。中经芯玑对芯玑（上海）半导体有限公司、科睿斯半导体 科技（东阳）有限公司及深圳远见智存科技有限公司进行了投资，这三家企业分别处于存储封测、高端 载板生产和智能存储芯片研发的核心领域，代表了半导体产业链的重要组成部分。 中经芯玑则是一家专注于投资半导体高成长性项目的平台，中天精装全资子公司中天精艺认购了中经芯 玑17.3762%的合伙份额。本次对外投资标志着中天精装在半导体领域又迈出了坚实的一步，并积极寻 求多元化发展机遇。 其中，芯玑（上海）半导体有限公司通过其子公司鑫丰科技，专注于高端存储芯片的封装和测试。据 悉，鑫丰科技拥有多层堆叠封装技术以及车规级封测能力，是国内首家具备异质整合量产能力的企业。 未来，该公司有望在高端DRAM存储芯片封测领域继续扩大市场份额，为国内存储芯片产业提供重要支 持。 科睿斯半导体科技（东阳）有限公司则主要致力于FCBGA（ABF）高端载板的研发和生产，其产品广 泛应用于CPU、GPU、AI芯片及车载芯片封装。此前，科睿斯成功举行了FCB ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 8 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）， 公司定于 2025 年 1 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次 临时股东大会。 2025 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公司拟对外出售部分资产的议案》，上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 1 月 13 日，公司股东宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称"中天 安"）向董事会提交了《关于提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的 函》，提请将《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于公 ...

对外投资管理制度 深圳中天精装股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进 公司可持续发展。 对外投资管理制度 二○二五年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 3 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 4 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 5 | | 第六章 | 对外投资的信息披露 6 | | 第七章 | 监督检查 6 | | 第八章 | 附则 7 | 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

深圳中天精装股份有限公司 总经理、联席总经理工作制度 二〇二五年一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 总经理、联席总经理的任免 | 3 | | 第三章 总经理、联席总经理的权限 | 4 | | 第四章 总经理会议制度 | 8 | | 第五章 总经理、联席总经理报告制度 | 9 | | 第六章 总经理、联席总经理的考核与奖惩 | 10 | | 第七章 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")总经理、联席总 经理等人员的行为， 确保总经理、联席总经理等维护公司、股东及债权人的合法 权益、忠实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人具有约束 力。 第三条 总经理、联席总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员， 是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理、联席总经理的助手 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订＜总经理、联席总经理工作制度＞的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第 006 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资 ...