| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股份有 ...

二〇二五年一月 | | | 深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟增加公司的经营范 围，并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权公 司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以市 场监督管理部门最终核准、登记为准。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） （四）可转换公司债券转股价格的调整 1、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52 元/股，不低于募 集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生 过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相 应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司以货币资金 出资的方式参与设立东阳中经芯玑企业管理合伙企业(有限合伙)（暂定名，具体 以后续工商登记为准）。本次交易形成与关联方共同对外投资，因此本次交易属 于关联交易。董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次交 易涉及的相关事宜。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司参 与认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-119)。 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体独 立董事。会议应出席独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议由舒 杰敏先生担任召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定，决议合法有效。 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 经审阅，我们认为：本次交易符合公司长期战略发展规划，不会影响公司正 常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，定价客观、 公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次投 资涉及的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避 表决。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事：郜树智、舒杰敏、伍安媛 2024 年 12 月 24 日 经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳中天 精艺投资有限公司（以下简称"中天精艺"）拟以货币资金出资的方式与东阳市 畅文国有资产发展有限公司（以下简称"东阳畅文"）、海南中经大有企业管理 有限公司（以下简称"海南中经大有"）、云虎（海南）科技产业发展有限公司 （以下简称"云虎科技"）、为盛于斯私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有 限合伙）（以下简称"为盛于斯"）及虞城县虞思企业管理有限公司（以下简称 "虞思管理"）共同设立东阳中经芯玑企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称 "中经芯玑"或"基金"，暂定名，具体以后续工商登记为准）。目前处于前期 筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议，具体合作内容以合作各方最终正式 签 ...

深圳中天精装股份有限公司 关于对外投资购买股权并增资事项 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权并增资的议案》， 同意公司受让广东元榕建设工程有限公司持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以 下简称"顺瑜建筑"）100%的股权（对应 1 万元认缴注册资本，尚未履行实缴义 务），并对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人民币 1 万元增加至人 民币 3,000 万元，同时对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人 员等进行变更。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于对外投资购买股权并增资的公告》 （公告编号：2024-113）。 ...