| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨 公司 5%以上股东被动稀释降至 5%以下的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"中天精装"）于 2024 年12月2日收到公司股东宿迁市中天安企业管理有限公司（以下简称"中天安"）、 张安先生及云虎（海南）科技产业发展有限公司（以下简称"云虎科技"）的通 知，其股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记 确认书》。同时，因公司可转债转股，云虎科技持股比例被动稀释至 5%以下。 现将有关具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东中天安、张安先生于 2024 年 10 月 10 日与云虎科技签署了《宿迁 市中天安企业管理有限公司与张安与云虎（ ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 2、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 12 月 11 日 4、回售款划拨日：2024 年 12 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 13 日 6、回售申报期内精装转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"精装转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.778 元/张（含息、税）卖出持有的 "精装转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"精装转债"的收盘价高于本 次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 公司于 2024 年 7 月 6 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉 讼事项进展的公告》（公告编号：2024-058）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的 进展情况详见本公告附件 2《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚 ...

关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中天精装股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司董事长、总经理、联席总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将在线就 公司 2023 年度业绩 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及公 开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等有关规定，对中天精装可转换公司债券（以下简称"精装转债"，债券代 码：127055）回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"精装转债"发行上市情况 经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民 币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,77 ...

关于深圳中天精装股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 信达专字（2024）第025号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"中天精装"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等现行有效 的法律、法规、规范性文件以及《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳中天 精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"） ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 2、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 12 月 11 日 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024 年第五次临时股东大 会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"精装 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳中天 精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号文） 核准，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 22 日公开 发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元，期限 6 年。债券简称"精装转债"，债券代码"127055"。"精装 转债"自 2022 年 8 月 29 日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和 公司 2024 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终 止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二 十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《深圳中天精 装股份有限公司公开 ...

关于"精装转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 25 日期间，深圳中天精装股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司公开发行 可转换公司债券（以下简称"精装转债"）当期转股价格（即人民币 18.50 元/股） 的 130%（含 130%，即人民币 24.05 元/股）。若在未来触发"精装转债"的有条 件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130%）），根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定， 届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的"精装转债"。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：12 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 322 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...