| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《可转债募集说明书》"）、《深圳中天精装股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的相关规定， 深 圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会召集的"精装转 债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日 召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议主持人：公司董事长 4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、规范性文件、《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定。 5、会议召开时间 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金归还情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊登于指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归 还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次 公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会 ...

天风证券股份有限公司 关于 深圳中天精装股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年十一月 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 中天精装、上市公 | 指 | 深圳中天精装股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 信息披露义务人、 | 指 | 东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙） | | 东阳城同 | | | | 东阳国资办 | 指 | 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室 | | 中天荣健 | 指 | 宿迁市中天荣健企业管理有限公司，上市公司控股股东 | | 乔荣健、转让方 | 指 | 宿迁市中天荣健企业管理有限公司股东 | | 天人和一 | 指 | 宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙） | | 顺其自然 | 指 | 宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙） | | 张安 | 指 | 深圳中天精装股份有限公司股东 | | 中天安 | 指 | 宿迁市中天安企业管理有限公司 | | | 指 | 东阳城同通过协议转让方式受让乔荣健持有的上市公司控股 股东中天荣健55.7613%的股权，股权转让完成 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 11 日期间，深圳中天精装股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司公开发行 可转换公司债券（以下简称"精装转债"）当期转股价格（即人民币 18.50 元/股） 的 130%（含 130%，即人民币 24.05 元/股）。若在未来触发"精装转债"的有条件 赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130%）），根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定， 届时 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易事项 完成相关工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公 司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称"中天精艺"）分别开展以 下对外投资： 1、受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）、深圳中 经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称"深圳中经大有"）分别持有 的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称"天经地义"）49%、2%的股权， 本次交易完成后，中天精艺合计持有天经地义 51%的股权； 2、受让天经地义 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于安永华明已连续七年为深圳中天精装股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）提供审计服务，为保证审计工作的独 立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任容 诚为公司 2024 年度审计机构。 4、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规 定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 注册地址：北京市西城区阜 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关 于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:00 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥81,690,392.82, representing a decrease of 54.09% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥63,285,576.34, a decline of 2,578.28% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥59,876,340.37, down 4,186.58% from the previous year[4]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 was approximately ¥272.25 million, a decrease of 59.42% compared to ¥670.91 million in the same period of 2023[8]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 272,245,510.68, a decrease of 59.5% compared to CNY 670,905,556.13 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 110,427,284.57, compared to a profit of CNY 40,098,086.24 in Q3 2023[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -104,134,015.24 CNY, compared to 45,463,819.98 CNY in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.6100 CNY, down from 0.22 CNY in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,619,727,237.86, reflecting a decrease of 11.75% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.19% to ¥1,564,088,963.24 compared to the end of the previous year[4]. - Total liabilities are expected to be approximately ¥2.19 million, a decrease of 38.38% from ¥3.56 million, mainly due to the reversal of provisions for pending litigation[8]. - The company's total assets decreased to CNY 2,619,727,237.86 from CNY 2,968,524,990.68, a decline of 11.7%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 1,037,718,100.31 from CNY 1,301,221,819.22, representing a reduction of 20.2%[19]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,564,088,963.24 from CNY 1,667,303,171.46, a decline of 6.2%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥9,559,621.17, a decline of 113.97% year-to-date[4]. - The net cash flow from operating activities was approximately -¥9.56 million, a significant decline of 113.97% compared to ¥68.43 million in the previous year[8]. - Cash inflow from operating activities was 414,104,041.88 CNY, a decrease from 1,064,204,475.81 CNY year-on-year[23]. - Net cash flow from operating activities was -9,559,621.17 CNY, compared to 68,434,410.71 CNY in the previous year[24]. - Cash inflow from investment activities totaled 1,263,054,341.59 CNY, up from 634,281,346.11 CNY in the previous period[24]. - Net cash flow from investment activities was -94,754,797.95 CNY, compared to 38,996,764.89 CNY in the same period last year[24]. - Cash inflow from financing activities was 70,874,352.76 CNY, compared to 24,439,180.61 CNY in the previous year[24]. - Net cash flow from financing activities was -54,766,780.35 CNY, an improvement from -348,649,839.82 CNY year-on-year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 71,541,213.09 CNY, down from 332,979,087.82 CNY in the previous period[24]. Investments and Financial Management - The company reported a significant increase in long-term equity investments by 16,365.47% to ¥195,023,758.69 due to new external investments[6]. - The company has invested RMB 40,800,000.00 in entrusted financial management products, with an outstanding balance of RMB 27,800,000.00[13]. - The company has structured deposits with a total amount of RMB 4,000,000.00 and RMB 14,300,000.00 from Ningbo Bank, yielding an expected annual return of 3.30%[14]. - The company has additional structured deposits of RMB 20,000,000.00 with an expected annual return of 2.70%[14]. - The company plans to continue its entrusted financial management strategy in the future[14]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs decreased by 55.94% to approximately ¥253.84 million from ¥576.08 million year-on-year, primarily due to the decline in operating revenue[8]. - The company is focusing on cost reduction strategies and improving operational efficiency in response to the declining revenue trend[20]. - The company experienced a 44.21% increase in management expenses, totaling approximately ¥50.94 million, attributed to increased depreciation and one-time severance payments[8]. - Financial expenses increased by 83.06% to approximately ¥15.42 million, primarily due to a decrease in interest income[8]. - The company reported a credit impairment loss of approximately -¥75.46 million, an increase of 1185.95% compared to a gain of ¥6.95 million in the same period last year[8]. - Research and development expenses decreased by 58.87% to approximately ¥9.57 million from ¥23.28 million, indicating reduced investment in R&D[8]. - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 9,572,985.22, a decrease of 58.8% from CNY 23,277,395.70 in the previous year[21]. Future Outlook - The company’s future outlook remains cautious due to ongoing challenges in the real estate sector, impacting project selection and sales revenue[8]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25].

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 5、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会 议室。 6、会议的召开方式及投票表决方式：采用现场与通讯结合的方式召开，投票采 取记名方式表决。本次会议采用现场投票的方式进行表决，不能重复投票。若同一 表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、债券持有人会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等 有关规定。 4、会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（ ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、 终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及公 开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次首次公开发行股票部分 募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查。中天精装拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目"区域中 心建设项目"，并结项"信息化建设项目""研究院建设项目"；拟终止可转债募 集资金投资项目"建筑装饰工程项目"的子项目"金科集团精装修工程项目"， 并结项"建筑装饰工程项目"的其他子项目；拟将首次公开发行股票节余募集资 金 14,308.61 万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行 ...