证券代码：002989 证券简称：中天精装 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 年 月 日 | 周四 下午 | | 地点 | 2024 12 12 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | ( ) 14:30~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ htt ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127055 2、转债简称：精装转债 3、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 4、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 5、回售有效申报数量：0 张 7、本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金 等后续业务事项，本次回售已完成。 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以及《深圳中天精装股份有限公司公开 发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，深圳中天精装股份有限公司（以下简 称"公司"）分别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 3、恢复转股日期：2024 年 12 月 9 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳中天 精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核 准，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 22 日公开发 行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元，期限 6 年。债券简称"精装转债"，债券代码"127055"。"精装 转债"自 2022 年 8 月 29 日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和 公司 2024 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终 止并将节余 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 2、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 12 月 11 日 6、回售申报期内精装转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"精装转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.778 元/张（含息、税）卖出持有的 "精装转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"精装转债"的收盘价高于本 次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 ...

1．审议通过《关于对外投资购买股权并增资的议案》 为了优化资源配置，理顺管理架构，促进公司持续健康稳定发展，同意公司 受让广东元榕建设工程有限公司持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称"顺 瑜建筑"）100%的股权（对应 1 万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），在上 述股权变更登记完成后，公司对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人 民币 1 万元增加至人民币 3,000 万元，同时对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、 经营范围及主要人员等进行变更。公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体 办理相关事宜。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于对外 投资购买股权并增资的公告》（公告编号：2024-113）。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于对外投资购买股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易及增资概述 1、深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）拟与广东元榕建设工 程有限公司（以下简称"元榕建设"）签署《股权转让合同》，约定以人民币 1 元的价格受让元榕建设持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称"顺瑜建筑"） 100%的股权（对应 1 万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），股权转让完成后， 顺瑜建筑将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围（以上简称"本次交 易"）。 2、在上述股权变更等手续办理完成后，公司拟以自有资产（包括但不限于 现金）对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人民币 1 万元增加至人民 币 3,000 万元，同时拟对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人 员等进行变更，最终变更内容以工商登记机关核准的内 ...

深圳中天精装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳中天精装股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中天精装 股票代码：002989 信息披露义务人：云虎（海南）科技产业发展有限公司 住所/通讯地址：海南省海口市龙华区金贸街道国贸路 47 号申亚大厦 6 楼 E 座 D3-03 股份变动性质：股份数量不变、持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：二〇二四年十二月二日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在深圳中天精装股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨 公司 5%以上股东被动稀释降至 5%以下的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"中天精装"）于 2024 年12月2日收到公司股东宿迁市中天安企业管理有限公司（以下简称"中天安"）、 张安先生及云虎（海南）科技产业发展有限公司（以下简称"云虎科技"）的通 知，其股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记 确认书》。同时，因公司可转债转股，云虎科技持股比例被动稀释至 5%以下。 现将有关具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东中天安、张安先生于 2024 年 10 月 10 日与云虎科技签署了《宿迁 市中天安企业管理有限公司与张安与云虎（ ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.778 元/张（含息、税） 2、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 12 月 11 日 4、回售款划拨日：2024 年 12 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 13 日 6、回售申报期内精装转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"精装转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.778 元/张（含息、税）卖出持有的 "精装转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"精装转债"的收盘价高于本 次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 公司于 2024 年 7 月 6 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉 讼事项进展的公告》（公告编号：2024-058）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的 进展情况详见本公告附件 2《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚 ...