2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的议案一至 四于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体董事；因预计触发"精装转债"转股 价格向下修正条款，根据相关规定，公司将议案五于 2023 年 8 月 25 日以电子邮 件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司董事会认为公司 2023 年 ...

一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会审议公司编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要后认为：报 告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范 运作，公司 2023 年半年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外捐 赠额度的议案》，具体情况如下： 一、捐赠事项概述 为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈 善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益 事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元，前述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内负责对外 捐赠事项的具体实施。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交股东大会审议。预计对外捐赠事项将不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符 合公司发展理念和价值观要求。本次 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议的相关事项、 控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意 见 根据相关法律、法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就第四 届董事会第四次会议的相关事项、控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担 保情况发表独立意见如下： 一、关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案 独立董事：郜树智、罗鑫 2023 年 8 月 28 日 二、关于 2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符 合相关法律、法规及公司制度的规定，真实、准确、完整地反映了 2023 年半年 度公司募集资金 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对 公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产以及固 定资产等资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2023 年 6 月 3 ...

2、经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 2 个月内（2023 年 8 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日），如再次触发"精装转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"精装转债"转股价 格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"精装转债" 转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 8 日起算，截至 2023 年 8 月 28 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在 任意连续三十个交易日中至少有 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股期限：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 8 日起算，截止 2023 年 8 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计 触发转股价格向下修正条款。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于预计触发"精装转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2021]3769 号"文批准，公司于 2 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2023 年第二季度主要经营情况公告如下： 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 公司不存在尚未完工的重大项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2023 年 7 月 14 日 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 0.00 2,991.94 0.00 住宅装修 1,444.71 161,579.42 14,607.15 装修设计 0.00 2,481.54 0.00 合计 1,444.71 167,052.90 14,607.15 深圳中天精装股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 16:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 | | | 业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、中天精装 董事长乔荣健 | | 人员姓名 | 2、中天精装 董事、总经理张安 | | | 3、中天精装 董事、董事会秘书、财务负责人毛爱军 | | | 4、中天精装 独立董事郜树智 | | | 5、中天精装 独立董事罗鑫 | | | 6、中信证券 投资银行部 总监李旭华 | | | 7 ...