证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-085 盛视科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 ...

Core Viewpoint - The company has completed its fundraising projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds from these projects, which have reached their intended usable state [1][6]. Summary of Fundraising and Project Status - The company raised a total of RMB 1,161.72 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 1,036.76 million after deducting issuance costs [1][2]. - The projects funded include the "AI-based Smart Port System R&D and Industrialization Project," "R&D Center Upgrade Project," and "Marketing Service Network Upgrade Project," all of which have been completed and are operational [2][6]. Remaining Funds and Usage Plan - After accounting for unpaid project costs of RMB 44.69 million, the company plans to use the remaining RMB 288.74 million for daily operations [1][6]. - As of July 31, 2025, the company had a remaining balance of RMB 333.43 million in its fundraising account, which includes interest income and investment returns [2][4]. Project Completion and Fund Surplus Reasons - The surplus in funds is attributed to careful management and cost control during project execution, as well as reduced reliance on certain R&D equipment [6][7]. - The company has also generated investment income from idle funds during the holding period [6]. Impact of Fund Supplementation - The decision to supplement working capital with surplus funds is expected to enhance the efficiency of fund usage and align with the company's operational needs [7][8]. - The process complies with relevant regulations and does not alter the intended use of the raised funds [8][9]. Approval Process - The board of directors and the supervisory board have approved the proposal to conclude the fundraising projects and use the surplus funds for working capital [8][9]. - The proposal will be submitted for review at the upcoming shareholders' meeting [8].

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-081 盛视科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订 <公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 以特别决议方式进行审议。具体修订情况如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，并于 2025 年 票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"）的 5 名预留授予激励对象和 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）的 1 名首次授予激励对象因个人原因离职不具备激励对象资格， 另有 2021 年激励计划的 1 名预留授予激励对象放弃其已获授但尚未解除限售的 限制性股票的权益，公司将对上述 7 名激励 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-084 盛视科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订 <公司章程> 的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会将设置 1 名职工代表董事，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 后方可生效。 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 张浒先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。 张浒先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组 成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更 注册 ...

Core Viewpoint - The company has revised its shareholder return plan for the next three years (2024-2026) to enhance its shareholder return mechanism and protect investors' rights [1] Group 1: Factors Considered in the Plan - The plan considers long-term and sustainable development, profitability, operational plans, cash flow, reasonable returns for shareholders, social capital costs, and external financing environment [1] - The aim is to establish a continuous, stable, and scientific investor return mechanism while maintaining the continuity and stability of profit distribution policies [1] Group 2: Principles of the Plan - The plan must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, while considering the opinions of independent directors and minority shareholders [1] - It aims to balance reasonable returns for investors with the company's sustainable development [1] Group 3: Specific Content of the Shareholder Return Plan - The company can distribute dividends in cash or a combination of cash and stock, with cash dividends prioritized [2] - The cash dividend policy aims to provide stable returns based on profitability and future business strategies, with a minimum annual cash dividend of 10% of net profit attributable to shareholders [2] - Over three consecutive years, cash dividends must not be less than 30% of the average distributable profit [2] - The board can propose mid-term cash dividends based on the company's funding needs [2] Group 4: Conditions for Stock Dividend Distribution - Stock dividends can be distributed only after ensuring sufficient cash dividends and maintaining a reasonable capital structure [3] - Cash dividends must be distributed alongside stock dividends, not separately [3] Group 5: Decision and Adjustment Mechanism for Profit Distribution Policy - The profit distribution proposal must be approved by more than half of the board members and must include independent directors' opinions [4] - The policy can be adjusted based on changes in operational needs, major investments, and development plans, ensuring compliance with regulatory requirements [4][5] - The approval of profit distribution policy changes requires a two-thirds majority from shareholders [5]

盛视科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 盛视科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《盛视科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、解任或其他原因离职的情形。 第三条 本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选 举产生新一届职工代表董事之日自动离职。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名黄新先 生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-083 盛视科技股份有限公司 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履 行董事职责。 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 附件：董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-086 盛视科技股份有限公司 特此公告。 盛视科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 搬迁至新的办公地址。自本公告披露之日起，公司办公地址和投资者联系地址由 "深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、 视大厦"。 除上述调整外，公司的其他联系方式均保持不变。投资者联系方式具体如下： 联系地址：深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛视大厦 联系电话：0755-83849249 传真：0755-83849210 网址：www.maxvision.com.cn 电子邮箱：investor@maxvision.com.cn 敬请广大投资者注意变更事项。 董事会 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名张雪莲 女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...