证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-058 甘源食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤正梅作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届 董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ✓ 是 □ ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-051 甘源食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行 换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、 涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生作为公司第五届董事会非独 立董事候选人；同意提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士 作为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选 人简历详见附件《第五届董事会董事候选人简历》。 上述独立董事候选人中汤正梅女士为会 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-060 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。 三、投资者参与方式 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 2024 年 第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 （星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召 开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2024 reached 563.2 million yuan, a year-on-year increase of 15.58%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company in the third quarter was 110.71 million yuan, up 17.10% year-on-year[4] - Total revenue for the quarter reached 1,605,594,088.43 yuan, a significant increase from 1,313,622,970.23 yuan in the same period last year[20] - Operating profit for the quarter was 331,356,992.35 yuan, up from 284,788,491.10 yuan in the previous year[20] - Net profit attributable to parent company shareholders reached 277.23 million yuan, an increase of 29.5% compared to the previous year's 214.12 million yuan[21] - Basic earnings per share (EPS) increased to 3.05 yuan from 2.33 yuan in the previous year[21] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was 293.48 million yuan, a significant increase of 49.82% compared to the same period last year[4] - Operating cash flow increased by 49.82% to 293.48 million yuan, driven by higher revenue and increased payments from sales[9] - Financing cash flow decreased by 224.96% to -324.43 million yuan, primarily due to increased cash dividends[9] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 196.28% to -134.82 million yuan, mainly due to increased cash dividends[9] - Cash flow from operating activities increased by 49.8% to 293.48 million yuan compared to 195.88 million yuan in the previous year[23] - Cash received from sales of goods and services rose by 23.4% to 1.77 billion yuan from 1.44 billion yuan in the previous year[22] - Cash paid for goods and services increased by 18.0% to 1.02 billion yuan from 867.96 million yuan in the previous year[23] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of 103.79 million yuan, an improvement from the previous year's net outflow of 141.58 million yuan[23] - Cash flow from financing activities had a net outflow of 324.43 million yuan, significantly higher than the previous year's net outflow of 99.84 million yuan[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 111.53 million yuan from 246.36 million yuan at the beginning of the period[24] - The company received 12.31 million yuan in tax refunds, a significant increase from 128,154.19 yuan in the previous year[23] - The company paid 299.79 million yuan in dividends, profits, or interest payments, nearly triple the amount paid in the previous year (100.02 million yuan)[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2024, decreased by 1.77% to 2.06 billion yuan compared to the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.08% to 1.62 billion yuan as of September 30, 2024[4] - Total assets at the end of the quarter stood at 2,057,821,950.72 yuan, slightly down from 2,094,996,172.73 yuan at the beginning of the period[18] - Total liabilities increased to 441,690,283.15 yuan from 410,178,694.48 yuan at the start of the quarter[18] - Net profit attributable to the parent company was 656,068,524.63 yuan, compared to 678,582,697.10 yuan at the beginning of the period[18] - Fixed assets grew to 626,077,709.89 yuan from 525,376,612.03 yuan at the beginning of the quarter[17] - Inventory decreased to 145,500,019.13 yuan from 177,323,339.61 yuan at the start of the period[17] Expenses and Costs - Sales expenses for the first nine months of 2024 increased by 32.40% to 202.87 million yuan, mainly due to increased wages and bonuses[8] - Research and development expenses for the quarter were 19,562,421.60 yuan, up from 16,706,193.10 yuan in the previous year[20] - Sales expenses increased to 202,869,224.95 yuan from 153,227,748.66 yuan in the same period last year[20] Shareholder and Dividend Information - The top shareholder, Yan Binsheng, holds 56.24% of the shares, with 52.43 million shares[10] - The company completed a 2023 annual cash dividend distribution of 199.71 million yuan, with a dividend of 21.80 yuan per 10 shares[12] - The company approved a 2024 semi-annual cash dividend of 100.04 million yuan, with a dividend of 10.92 yuan per 10 shares[13] Other Financial Activities - Government subsidies received during the reporting period amounted to 7.54 million yuan, contributing to non-recurring gains[5] - The company's inventory repurchase increased by 60.65% to 142.56 million yuan, mainly due to increased share repurchases[7] - The company's prepayments for raw materials increased by 125.38% to 71.29 million yuan, reflecting higher procurement activities[7] - The company's short-term borrowing increased by 100.00% to 40 million yuan, mainly due to new short-term loans[7] - The company initiated commodity futures and options hedging business with a maximum limit of 5 million yuan for margin and premium usage[14] - The company's subsidiary, Hangzhou Chun'an Ganyuan Food Sales Co., Ltd., completed business scope changes and obtained a new business license[15]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-048 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺 利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司拟按照相关程序进行换届选举。 公司第四届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先 生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保 公司董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任之前， 第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下： 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-059 甘源食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张锦胜作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘源食品股份有限公司第四届 董事会提名为甘源食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-054 甘源食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名刘江山为 甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

甘源食品股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）委托理财 业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经营和 主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行 的审议程序和信息披露义务，或者变相 ...

甘源食品股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务 管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，根据《公司法》 《证券法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《甘源食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规的规定，结合公司实际经 营管理情况，特制定本制度。 第二条 公司财务管理的任务是：贯彻执行国家财务、会计制度及内部控制规范， 有效地筹集与使用资金，利用及管理各项资产，合理组织公司财务活动和经济核算，做 好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，提高公司经济效益，依法计算 并缴纳各项税收，规范会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，准确、真实、 完整地反映公司财务状况和经营成果。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。本制度 所称"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合 并财务报表的其他主体（以下简称"子公司"）。公司财务中心及下属公司财务部门可 以结合自身具体情况，在本制度框架内 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在江西省萍乡市 萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮 件的方式送达第四届监事会全体监事及第五届监事会非职工代 表监事候选人。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周国新先生主持，公司第五届监事会非职 工代表监事候选人出席了会议，公司董事会秘书张婷女士、证券 事务代表李依婷女士列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺 利开展，根据《公司法》《深圳证券交 ...