第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任或 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称"财 务总监"）、董事会秘书。 第二章 离职情形与程序 甘源食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第三条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离任。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事辞任、高 级管理人员辞职应当向董事会秘书提交书面报告 ...

甘源食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 甘源食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 编制单位：甘源食品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 585,919,130.93 | 531,532,256.82 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 71,643,463.67 | 233,047,679.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,281,812.37 | 289,133.25 | | 应收账款 | 77,044,971.58 | 104,081,788.23 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 70,107,510.19 | 79,175,404.83 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,429,555.61 | 6,410,809.85 | | 其中：应收 ...

甘源食品股份有限公司 2025 年半年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由 主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-027 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本 ...

甘源食品股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）是集休闲零食 研发、生产和销售为一体的企业。为满足正常生产经营需要、规 避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金 进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。 公司开展套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵 御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）套期保值的品种 公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司 生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆 油等期货期权及相关场外期权品种。 （二）交易工具和交易场所 交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外 交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的 金融机构。 （三）资金额度 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，业务所 需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含 期货期权标的实物交割款项），前述额度在有效期限内可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-031 甘源食品股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"） 是集休闲零食研发、生产和销售为一体的企业。为满足正常生产 经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司 拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的 套期保值业务。公司开展套期保值业务，有助于降低经营风险， 提升公司整体抵御风险能力。 2.交易品种：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅 限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、 棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。 3.交易工具和交易场所：交易场所为场内或场外。场内为境 内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好， 具有相关业务经营资格的金融机构。 4.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值 业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含期货期权标的实物交割款项 ...

| 控制人及其附 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 甘源食品（安阳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,916.53 | 1,629.72 | 2.08 | 35,544.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 江西品源食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 21.80 | 21.80 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 萍乡甘源农产品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 47.14 | 47.14 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 杭州淳安甘源食品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 85.30 | 32,444.44 | 30,677.43 | 1,852.31 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子 | 甘源食品（杭州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.97 | 11.58 | 13.55 | | 往来款 | 非经营性往来 | ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-030 甘源食品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公司 2025 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2025 年 8 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。 邮箱：zhengquanbu@ga ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-029 甘源食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 8 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-025 甘源食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过邮件及短 信的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席周国新先生主持，董事会秘书张婷女士、 证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-024 甘源食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过 邮件及短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士、 刘江山先生以通讯方式出席）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2025 年半年度 报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证 ...