第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，第四届董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）对公司第五届董事会非 独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材 料进行认真审核，发表审查意见如下： 甘源食品股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于 经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管 理办法》和公司《独立董事工作制度》中担任公司独立董事的任职资 格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业 能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 综上所述，我们同意提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、 涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，同意提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士为公司第五 届董事会独立董事候选人，任期 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-051 甘源食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行 换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、 涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生作为公司第五届董事会非独 立董事候选人；同意提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士 作为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选 人简历详见附件《第五届董事会董事候选人简历》。 上述独立董事候选人中汤正梅女士为会 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-056 甘源食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘源食品股份有限公司第四届董事会现就提名张锦胜为 甘源食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为甘源食品股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘源食品股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ✓是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-047 3. 本次权益分派实施后除权除息价计算时，每 10 股现金红 利=本次实际现金分红总额÷公司总股本(含回购股份)*10 股，即 每 10 股 10.731876 元=100,038,075.23 元÷93,215,831 股*10 股， 即每股 1.0731876 元（最后一位不四舍五入，直接截取，保留小 数点后七位）。本次权益分派实施后除权除息价格=除权除息日 的前一交易日收盘价-1.0731876 元/股。 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 20 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 甘源食品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回 购专户中的股份不享有利润分配等权利。甘源食品股份有限公司 （以下简称"公司"）回购专用证券账户所 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-046 甘源食品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共105人，代 表股份62,864,438股，占公司有表决权股份总数的69.4296％。 （1）现场会议时间：2024年8月20日（周二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月20日，其中通过深圳证 券交易所交 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-045 甘源食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记及备案情况 公司全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司因业务发展 需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成变更登记手续， 取得了淳安县市场监督管理局换发的营业执照，相关的登记变更 信息如下： 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：严海雁 注册资本：贰仟万元整 成立日期：2021 年 12 月 31 日 住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 11 幢 110-10 经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准)。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装 食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础 软件开发；企业管理；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销 策划；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流 ...

Equity Research Report Ganyuan Foods (002991 CH) Revenue Growth Slowed in 2024, 3Y Dividend Plan Announced Huatai ResearchInterim Results Review 14 August 2024 | China (Mainland)Food Qoq slowdown in 2Q24 due to off-season and personnel adjustments Ganyuan Foods' (Ganyuan) revenue/attributable net profit (NP)/recurring NP were RMB1,040/170/140mn for 1H24 (+26.1/+39.3/+40.0% yoy) and RMB460/80/60mn for 2Q24 (+4.9/+16.9/+13.6% yoy). In 2Q24, revenue fell during the off-season for snack sales. This, coupled wit ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 关系活 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单 位名称 线上参与甘源食品 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024 年 08 月 06 日（星期二） 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长、总经理、董事 严斌生先生 公司接 待人员 姓名 董事会秘书 张婷女士 财务总监、董事 涂文莉女士 独立董事 汤正梅女士 形式 网络线上 提问与回答环节 问：目前海外市场情况怎么样？出海的产品主要有哪些？ 答：尊敬的投资者，您好！公司上半年海外出口业务营业收入同比实现稳健增 长，出口业务中产品销售表现较好的产品主要是豆类产品。感谢您的关注。 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 问：请问近期公司通过人员和渠道改革，销售情况是否回暖。Q2 营收放缓是 不是受到一季度营收增长过快，二季度需要消化库存影响？ 答：尊敬的投资者，您好！公司聚焦豆类炒货及坚果产品，一季度因春节属于 坚果炒货销售旺季，公 ...

446 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------| | 2024 年 08 月 06 日 \n甘源食品（ 002991.SZ ） | | | 公司研究●证券研究报告 | 公司快报 | | | | | 食品饮料 \| | 休闲食品Ⅲ | | 淡季经营略有承压，渠道布局加速优化 | 投资评级 | | 增持 | -A(维持) | | 投资要点 | 股价 | (2024-08-06) | | 55.54 元 | | 事件：公司发布 2024 年半年度报告。根据公告， 2024H1 公司实现营业收入 10.4 | 交易数据 | | | | | 2 亿元，同比增长 26.14% ...