证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-030 甘源食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月18日（周二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年6月18日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月 18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2024年6月18日上午09:15至下午15:00。 2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。 3.网络投票情况 通过网络投票的股东1 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-029 名称：甘源食品（杭州）有限公司 统一社会信用代码：91330110MA2KEJ4J8R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：严斌生 甘源食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记及备案情况 公司全资子公司甘源食品（杭州）有限公司因业务发展需要， 对其经营住所进行了变更，并于近日完成变更登记手续，取得了 杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，相关的登记变更 信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 浙江省杭州市萧山区宁围街 | 浙江省杭州市上城区高德置 | | 住所 | 道宝盛世纪中心 1 幢 38 层 | 地中心 1 幢 3806 室（自主申 | | | （自主申报） | 报） | 除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。 本次变更后，甘源食品（杭州）有限公司工商登记基本信息如下： 特此公 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-028 甘源食品股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日分别召开了第四届董事会第三次会议、 2021 年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。于 2024 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年员工持 股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未 成就的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的相关情况公告如下： 一、员工持股计划的股票来源及规模 1.员工持股计划涉及的标的股票来源 2022 年员工 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-027 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-026 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上 午 09:15 至下午 15:00。 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-025 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会拟定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业 园甘源食品股份有限公司行政楼召开 2023 年年度股东大会。 甘源食品股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-026）。 一、董事会会议召开情 ...

Investment Rating - The stock is rated as "Buy" with an expected outperformance of more than 20% compared to the benchmark index over the next 6 months [3][21] Core Views - The company's product and channel development is strong, with cost-side scale effects expected to continue [6] - Revenue for 2023 reached 1.85 billion yuan, a year-on-year increase of 27.4%, with net profit attributable to the parent company of 329 million yuan, up 107.8% year-on-year [6] - For Q1 2024, revenue was 590 million yuan, up 49.8% year-on-year, with net profit attributable to the parent company of 90 million yuan, up 65.3% year-on-year [6] - Revenue for 2024-2026 is forecasted to be 2.34/2.89/3.52 billion yuan, with year-on-year growth rates of 26.4%/23.9%/21.8% [6] - EPS for 2024-2026 is expected to be 4.4/5.4/6.4 yuan, with PE ratios of 17/14/12x [6] Financial Performance - 2023 revenue was 1.848 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 27.4% [7] - Net profit attributable to the parent company in 2023 was 329 million yuan, with a year-on-year growth rate of 107.8% [7] - EPS for 2023 was 3.58 yuan, with a PE ratio of 19.96x [7] - ROE for 2023 was 19.5%, expected to increase to 26.4% by 2026 [7] - Gross margin for 2023 was 36.2%, up 2.0 percentage points year-on-year [12] Business Development - In 2023, the company's core categories such as mixed nuts and beans, green peas, and sunflower seeds continued to expand, with mixed nuts and beans revenue increasing by 32.2% year-on-year [19] - Revenue from distribution channels in 2023 was 1.57 billion yuan, up 27.6% year-on-year, while e-commerce revenue was 220 million yuan, up 29.4% year-on-year [19] - The company is deepening its cooperation with traditional supermarket systems and expanding its presence in emerging channels such as snack stores and e-commerce platforms [19] - The company's gross margin improved significantly in 2023 due to lower raw material costs and the release of scale effects from the Anyang factory [19] Future Outlook - The company plans to strengthen and upgrade its core products while optimizing new product categories [19] - It aims to increase coverage in traditional channels such as KA, BC, and CVS, while expanding its market share in emerging channels like snack stores, e-commerce platforms, and social commerce [19] - The company's full-channel strategy is expected to drive continued growth in 2024 [19]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 为副本、复印件、电子文件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-024 甘源食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月16日上午09:15至下午15:00。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表 股 份 62,358,888 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 68.5424％。 2.现场会议出席情况 通过现场投票的股东 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-023 甘源食品股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，甘源食品股份有限 公司（以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“2024 年江西辖区上市公司 投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将 在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 ...