登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-004 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利17.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 / ■ 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务情况 公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，依托多年来积累的研发、技术、规模、管理 等优势，公司在稳固豆类炒货产品市场的同时，紧跟消费者对休闲零食多样化、创新化、品质化的追 求，不断强化产品研发与市场推广，逐步从单一豆类产品扩充到调 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-014 甘源食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日组织召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度 股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下： 一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关 ...

甘源食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘源食品股份有限公司全体股东： 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-016 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 计划于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-011 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]664 号）核准，甘源食品股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行人民币普 通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕 3-62 号），截至 2020 年 7 月 29 日止，发行人本次发行募集资金 总额为人民币 903,263,040.00 元，扣除发行费用人民币 66,224,491.31 元后，实际募集资金净额为人民币 837,038,548.69 元，已于 2020 年 7 月 28 日汇入公司开设的募集资金专用账户。 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、满足保本要求 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-010 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、 基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其 他符合规定的现金管理产品。 2.投资金额：最高额度不超过人民币 11 亿元（含）的闲置 自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 3.特别风险提示：公司拟购买的属于中低风险、流动性较好 的理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风 险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。 2.现金管理产品 为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉 及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、 信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的 资产支持证券等产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3.授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-009 甘源食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | 天健会计师事务 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员（以下简称"审计委员会"） 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-012 甘源食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》， 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目"营销网络升级 及品牌推广项目"进行变更及延期和"信息化建设项目"进行延 期。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,330.40 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股 人民币 38.76 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31 ...

甘源食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵 循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年度公司实现营业收入 22.57 亿元，比上年同期增 长 22.18%；实现归属于上市公司股东净利润 3.76 亿元，比去 年同期增长 14.32%；扣除非经常性损益净利润 3.41 亿元，比 上年同期增长 16.91%。具体财务数据见 2024 年年度报告。 二、2024 年董事会工作总结 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展 需要，董事会共召开了七次会议，有效发挥了董事会的决策作用， 会议的 ...