证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-003 甘源食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件及短 信的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席周国新先生主持，董事会秘书张婷女士、 证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年 度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定， ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-002 甘源食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过 邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中汤正梅女士、张锦胜先生以通讯方式出 席）。 会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-006 甘源食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预 案>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 二、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审 〔2025〕3-113 号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 376,190,408.71 元。其中，母公 司实现净利润 252,034,193.21 元。根据《公司法》的有关规定， 公司法定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2024 年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利 润 447,532,038.30 元，减应付普通股股利 299,747,7 ...

（一）中期分红条件 公司在 2025 年中期进行现金分红需满足下列条件： 1.公司当期盈利且累计未分配利润为正； 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-007 甘源食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》， 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、2025 年中期分红安排 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会授权董 事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2025 年中期分 红方案，授权期限自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关风险提示 本议案尚待提交公司股东大会审议通过后方可生效，且公司 2025 年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大 投资者 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-013 甘源食品股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三期 和预留授予部分第二期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日组织召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第 二期解锁条件未成就的议案》，现将相关事项说明如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1.公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年 度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议 案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股 计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划， 具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日、20 ...

关于甘源食品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甘源食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甘源食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甘源食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甘源食品公司 ...

国信证券股份有限公司 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额总额 | | --- | --- | --- | | 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目 | 41,315.72 | 30,760.71 | | 信息化建设项目 | 5,220.46 | 5,220.46 | | 电子商务平台建设项目 | 6,010.24 | 0.00 | | 研发中心建设项目 | 4,576.99 | 4,576.99 | | 营销网络升级及品牌推广项目 | 35,409.71 | 35,409.71 | | 自动化生产线技术改造项目 | 7,735.98 | 7,735.98 | | 合计 | 100,269.10 | 83,703.85 | 二、募集资金使用情况及闲置原因 1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 55,989.38 万元用于募投项 目，募集资金专户余额 27,834.05 万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息 收入扣除银行手续费等支出后的净额）。由于募集资金投资项目建设需要一定周 期，根据项目实施计划及进度推进，现阶段部分募集资金短期内会出现暂时闲置 的情况。 ...

国信证券股份有限公司 关于甘源食品股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为甘源食 品股份有限公司（以下简称"甘源食品"、"公司"）首次公开发行股票并在上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对甘源食品 部分募集资金投资项目变更及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准，并经深圳证券交易所同意，甘源 食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,330.40 万股（每股面 值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 38.76 元，本次发行新股募集资金总 额合计人民币 903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31 元后，募集资金净额为人民币 837,0 ...

甘源食品股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—83 页 | | 四、附件…………………………………………………………… ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-114 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 甘源食品股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘源 食品公司董事会的责任。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇 ...