深圳市宝明科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 第四条 公司注册名称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文全称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文简称：宝明科技 英文全称：SHENZHEN BAOMING TECHNOLOGY CO.,LTD 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001； 邮政编码：518000。 第六条 公司注册资本为人民币 18,204.3105 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司以整体变更方式设立，在深圳市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300790476774P，深圳宝 明精工有限公司（以下简称"宝明有限"）原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2020 年 5 月 25 日经中华人民共和国证券监督 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-012 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了公司总经理张春先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作情况。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事长李军先生代表董事会作 2023 年 度董事会工作报告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会现任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生和报 告期内离任独立董事王孝春先生、任富增先生分别向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为宝明科技实施本计划的必备文件之一，随其他 材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法 律意见书仅供宝明科技为实施本计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称"宝明科技"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计 划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件（以下简称"法律法规"），以 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-025 深圳市宝明科技股份有限公司 关于终止马鞍山"宝明科技复合铜箔生产基地"项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次投资项目，公司无前期投资，根据相关协议约定，项目前期主要由当地 政府有关部门或机构投资代建，相关终止协议的签订，本次投资项目终止，预计 不会对公司的经营及业绩产生重大影响。 四、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司拟终止马鞍山"宝明科技复合铜箔生 产基地"项目，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会、马鞍山市横望产业园运营 管理有限公司等签署相关终止协议，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影 响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止马鞍山"宝明科技复合铜箔生产基地"项目的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、 ...

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及 经营成果，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 公司及子公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要涉及应收 票据、应收账款、其他应收款、存货及固定资产。公司 2023 年度计提资产减值 准备具体如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-017 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项 | 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | --- | --- | ...

深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"，"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-013 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 （三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市宝明科技股份有限公司 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分限制性股票的回购价格 10 | | | 三、本次回购注销部分限制性股票的资金来源及资金总额 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 宝明科技、本公司、上市公 | 指 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 合肥"新型显示器件智能制造基地"项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 1 月 3 日召开第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监 事会第五次（临时）会议，于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，同意公司在合肥 建设新型显示器件智能制造基地并与当地有关政府机构签署相关的《项目投资合 作协议》，并在合肥设立全资子公司实施该项目的投资、建设和运营。具体内容 详见公司于 2021 年 1 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署投资 协议并设立子公司的公告》（公告编号：2021-003）。 根据《项目投 ...

Customer and Sales Performance - The total sales amount from the top five customers reached ¥1,044,161,707.51, accounting for 79.07% of the annual total sales[1]. - The largest customer contributed ¥412,381,837.31, representing 31.23% of the annual sales[3]. - The company achieved a revenue of 1,320.64 million yuan in 2023, representing a 40.52% increase compared to the same period in 2022[53]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,320,636,750.51, representing a 40.52% increase compared to ¥939,823,483.63 in 2022[140]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q4 2023, representing a 15% year-over-year growth[200]. Financial Performance - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥82,366,800.02, a decrease of 224.26% compared to the previous year[9]. - The company’s net profit for 2023 was -125.71 million yuan, which indicates a reduction in losses by 43.84% year-on-year[53]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥123,852,365.86, an improvement of 44.54% from -¥223,327,446.93 in 2022[140]. - The company has reported that its net profit has been negative for the last three accounting years, indicating ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[140]. - The company received government subsidies amounting to ¥6,490,691.39 in 2023, down from ¥14,927,266.90 in 2022[148]. Research and Development - Research and development expenses increased by 22.81% to ¥83,973,087.02, primarily due to increased spending on LCD panel processing technology and lithium battery composite copper foil development[4]. - The number of R&D personnel increased by 22.22% to 242, with a notable rise in the proportion of employees under 30 years old[8]. - The company plans to increase investment in R&D for new energy battery materials and aims for industrialization of these materials[39]. - The company is focusing on developing new customers to expand its business, while also enhancing customer loyalty among existing high-quality clients[55]. - The company is committed to enhancing its product quality and adapting to market demands through ongoing research and development efforts[55]. Investment and Financing - The total cash inflow from financing activities increased by 33.88% to ¥576,164,722.52, mainly due to increased borrowings[12]. - The company’s total investment during the reporting period was CNY 117,323,131.02, a decrease of 45.21% compared to the previous year[29]. - The company’s long-term borrowings increased to CNY 200,686,500.00, representing 7.99% of total assets, an increase of 4.62% due to project loans[17]. - The company’s cash balance at the end of the period was CNY 164,031,749.84, which was frozen due to bank acceptance guarantees and other reasons[27]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and various committees to ensure effective oversight and compliance with regulations[64]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[65]. - The company has established a strategic committee to oversee governance and compliance with regulatory standards, ensuring diligent and responsible operations[186]. - The company has committed to maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders through diligent governance practices[182]. - The company’s governance structure does not have significant discrepancies with legal and regulatory requirements[89]. Market Strategy and Future Outlook - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to drive future growth[110]. - The company plans to strengthen its sales team and align product development with downstream customer needs to improve market adaptability and increase market share[55]. - The company is adjusting its product structure to focus on high-brightness and high-color-gamut backlight sources in 2024[43]. - The company is actively pursuing strategic initiatives to strengthen its market position and drive long-term growth[110]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[200]. Operational Challenges - The company faces risks from declining operating performance due to global smartphone sales downturn but is adjusting strategies to mitigate these risks[53]. - The company acknowledges the risks associated with long project investment cycles, which may impact profitability, and is implementing stricter investment management practices[58]. - The company has faced issues with profit forecast accuracy, leading to regulatory scrutiny and a public apology to investors[168]. Subsidiaries and Business Structure - The company has a total of 10 subsidiaries, including wholly-owned and controlling subsidiaries[136]. - The company’s subsidiary, Shenzhen New Materials, focuses on the research, production, and sales of new energy lithium battery materials, specifically lithium composite copper foil[193]. - The company has multiple financial directors across various subsidiaries, including Huizhou Baoming Electronic Display Technology Co., Ltd. and Hefei Baoming Optoelectronics Technology Co., Ltd.[169]. Shareholder Engagement - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 with an investor participation rate of 55.77% on February 1, 2023[94]. - The annual general meeting in 2022 also had a participation rate of 55.77%, held on May 18, 2023[94]. - The second extraordinary general meeting in 2023 had a participation rate of 52.39% on August 30, 2023[94]. - The third extraordinary general meeting in 2023 had a participation rate of 52.40% on December 18, 2023[94].