深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-李后群 深圳市宝明科技股份有限公司 本人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董 事工作制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 2023 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人李后群，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任湖南邵阳湘运集团有限责任公司新宁分公司会计，湖南邵阳湘运集团有限责任公司武冈 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0309 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： （此页无正文，为深圳市宝明科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0309 号 报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张春梅（项目合伙人） 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 深圳市宝明科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-020 深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设 发展的需要，公司及子公司计划 2024 年向银行等金融机构申请综合授信/贷款额 度累计不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。综合授信额度不等同 于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择 优选择金融机构，并确定具体融资金额。 在上述综合授信/贷款额度内，公司、惠州市宝明精工有限公司（以下简称 "宝明精工"）、惠州市宝明显示技术有限公司（以下简称"宝明显示"）、赣 州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州宝明"）、深圳市宝 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-016 关于确认公司2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易 深圳市宝明科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。关联董事李军先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 2、关联方为公司提供担保。2023 年度存在关联交易主要是控股股东深圳市 宝明投资有限公司（以下简称"宝明投资"）无偿为公司子公司授信或借款提供 担保，具体情况如下： | 序 | 债权人 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始 | 担保到期 | 担保是 否已履 | | --- | --- ...

Cash Flow and Operating Activities - The cash inflow from operating activities amounted to ¥297,406,710.07, an increase of 28.3% compared to ¥231,778,973.46 in the previous period[1] - The cash outflow from operating activities totaled ¥345,122,362.00, up from ¥306,380,813.82, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥47,715,651.93, an improvement from -¥74,601,840.36[1] - The company received other cash related to operating activities amounting to ¥1,900,241.94, down from ¥4,506,919.16[1] - The net cash flow from operating activities improved by 36.04%, amounting to -¥47,715,651.93 compared to -¥74,601,840.36 in the previous year[36] Investing Activities - The cash outflow for investing activities was ¥46,406,235.75, compared to ¥32,112,961.30 in the previous period, leading to a net cash flow from investing activities of -¥46,406,235.75[1] - The total cash inflow from investment activities was not specified, indicating a focus on cash outflows for asset acquisition[1] - The company has signed an investment construction contract for a new production base project on February 2, 2023[23] - The company has established a wholly-owned subsidiary, Anhui Baoming New Materials Technology Co., Ltd., to invest in the "Baoming Technology Composite Copper Foil Production Base Project" in Ma'anshan City[43] Financial Performance - The total operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 193,903,366.03, a decrease of 21.7% compared to CNY 247,674,242.67 in the same period last year[29] - The total operating costs for the first quarter of 2023 were CNY 228,055,346.90, down from CNY 269,294,847.64 in the previous year, reflecting a reduction of 15.3%[29] - The net loss for the first quarter of 2023 was CNY 37,695,222.26, compared to a net loss of CNY 24,905,915.52 in the same period last year, indicating an increase in losses of 51.3%[30] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.21 for the first quarter of 2023, compared to -0.14 in the same period last year[30] - The net profit attributable to shareholders was -¥37,161,254.38, representing a decline of 48.51% year-over-year[36] Assets and Liabilities - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 314,541,107.03, up from CNY 289,511,276.96 at the beginning of the year, representing an increase of 8.5%[26] - The accounts receivable decreased to CNY 304,412,511.61 from CNY 417,007,916.66, a reduction of 27.0%[26] - The inventory increased to CNY 90,566,888.02 from CNY 73,529,701.69, reflecting a rise of 23.2%[26] - The total liabilities and equity at the end of the reporting period amounted to CNY 2,184,448,361.96, compared to CNY 2,071,689,929.19 at the beginning of the year, an increase of 5.4%[29] - Total assets increased by 5.44% to ¥2,184,448,361.96 from ¥2,071,689,929.19 at the end of the previous year[36] - Current liabilities rose to CNY 1,061,733,524.95 from CNY 992,078,909.17, reflecting an increase of approximately 7%[48] - The company’s total liabilities increased, with short-term borrowings rising by 60.33% to ¥172,940,080.63[39] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 386,945,385.98 to CNY 292,501,573.48, a reduction of about 24.4%[48] Financing Activities - The net cash flow from financing activities surged by 261.78% to ¥97,068,574.94, primarily due to increased borrowings[40] - The company secured CNY 115,000,000.00 in new borrowings, compared to CNY 32,000,000.00 previously[54] - Net cash flow from financing activities was CNY 97,068,574.94, a significant improvement from a net outflow of CNY 59,999,036.23 in the previous period[54] Shareholder Information - The company has a total of 13,742 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Shenzhen Baoming Investment Co., Ltd., holds 29.77% of the shares, totaling 55,068,000 shares[11] Revenue Recognition and Adjustments - The company has made adjustments to its revenue recognition method for certain business segments to reflect a more accurate financial position[15] - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising by 732.19% to ¥43,616,512.07, attributed to an increase in performance contracts[39] Stock and Equity - The company approved the grant of 1,000,000 restricted stocks at a price of CNY 6.49 per share to 90 incentive objects on March 28, 2023[25] - The total equity increased to CNY 1,904,345,741.45 from CNY 1,938,122,064.07, showing a decrease of approximately 1.7%[48] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 119,820,000.00 from CNY 69,820,000.00, representing a growth of approximately 71.7%[48] - The company’s deferred tax assets rose to CNY 2,928,649.27 from CNY 2,110,780.80, an increase of about 38.7%[48]

深圳市宝明科技股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予 的各项职权和义务，行使监督职能，积极有效地开展工作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、出席、议事、表决 及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范 运作。各次会议具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | ...

深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"，"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会工作报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市宝明科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）赋予的职责，本着对公司 和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作。根据公司发展战略，积极拓展 业务，推动公司可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董事 会的带领下，紧紧围绕年初既定的经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势， 加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力。截至 2023 年末，公 ...

重要内容提示： 本次会计差错更正仅涉及公司 2023 年前三季度营业收入和营业成本项目， 不影响相关期间归属于上市公司股东的净利润，不会对公司整体财务状况构成 重大影响。 2024 年 4 月 26 日，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 明科技"）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-019 深圳市宝明科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更部分业务的收入确认方法构成会计差错更正。根据《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定， 公司需对已披露的《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年第三季度报告》相关财务 ...