证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-022 深圳市宝明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于< 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于核实<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）20 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0310 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 容诚审字[2024]518Z0170 号的无保留意见 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-023 深圳市宝明科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 基于上述公司注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，公司拟对《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，具体情况如下（修订的内容以黑色 加粗突出显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币18,426.6065 | 第六条 公司注册资本为人民币18,204.3105 | | 万元 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为18,426.6065万 | 第二十条 公司股份总数为18,204.3105万股, | | 股,公司的股本结构为：普通股18,426.6065 | 公司的股本结构为：普通股18,204.3105万股， | | 万股，其他种类股0股。 | 其他种类股0股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》 全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司此次拟变更注 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-026 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第五次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

内部控制审计报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0171 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝明 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-015 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-12,385.24 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，本年度提取法定盈余公积金 0.00 万元，加上年初未分配利润-17,670.55 万元， 减去应付普通股股利 0.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 -30,055.79 万元。（注：合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所 形成。） 基于以上情况，根据相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算 2023 年度财务决算报告 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决 算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 2023 年，公司实现营业收入 132,063.68 万元，较上年同期上升 40.52%；归属于上市公司 股东的净利润为-12,385.24 万元，较上年同期减亏 44.54%。2023 年末，公司总资产为 251,118.88 万元，较上年末上升 21.21%；归属于上市公司股东的净资产为 80,214.47 万元，较上年末减少 12.66%。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减 | 重大变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 1,277,515,018.20 | 911,937,976.75 | 40.09% | | | 其中： | | | | | | 货币资金 | 295,479,725.02 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-011 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浙商 ...

近日，上述全资子公司已完成工商注册登记，并取得了肥东县市场监督管理 局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案》，同意公司 将全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司（以下简称"合肥宝明"）注册资本 由人民币 10,000 万元减少至人民币 4,900 万元，并在减少注册资本后将公司持有 的合肥宝明全部股权转让给合肥东城产业投资有限公司（国有独资企业，肥东县 人民政府国有资产监督管理委员会间接全资控股子公司）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司减资并 转让全部股权的公告》（公告编号：2024-005）。 二、工商注册 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-009 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产 业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长李军先生。 中小股东出席的 ...