证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-042 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于天职国际已连续十年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立 性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟 改聘大信为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天 职国际进行了沟通，天职国际已知悉本事项且未提出异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次改聘会计师事务所事项不存 在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司 2024 年度审计机 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次 计提资产减值损失具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备的原因 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-037 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公 司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资 产状况和经营情况，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项、债权 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-043 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 修订前： 修订后： 第九条 公司设立时，发起人出资情况如下： 二、备查文件 序号 姓名或名称 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间 1 信意安 21,184,312 净资产折股 47.08% 2015 年 9 月 25 日 2 陈洪霞 12,357,861 净资产折股 27.46% 2015 年 9 月 25 日 3 赵建光 5,419,243 净资产折股 12.04% 2015 年 9 月 25 日 4 北京一鸣天地投资中 心（有限合伙） 2,700,099 净资产折股 6.00% 2015 年 9 月 25 日 5 北京建元笃信投资中 心（有限合伙） 2,438,452 净资产折股 5.42% 2015 年 9 月 25 日 6 北京一飞天地投资中 心（有限合伙） 900,033 净资产折股 2.00% 2015 年 9 月 25 日 合计 45,000,000 净资产折 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-041 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公 司提供借款用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况及募投项目调整情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人 民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的 发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已 由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报 告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票的募投项目及使用情况如 下： （二）本次募投 ...

第三届监事会十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-036 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 8 月 15 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监 事会十五次会议的通知。2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第三届监事会十五次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2024 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | | | 往来方与 | | 上 市公司核 | 年 | 2024 年 | 1-6 | 2024年 1- | 2024 | 年 1-6 | 年 | | | 往来性质 | | -- ...

经审议，全体独立董事认为：公司编制的《《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定 期报告披露相关事宜》等法律法规的规定。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子 公司提供借款用于实施募投项目的议案》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 三届董事会第二次独立董事专门会议的通知。2024 年 8 月 26 日以现场会议的方 式召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 5 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 9 | | 第六章 | 附则 | 9 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 第一章 总则 第一条 为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的行为的申 报、披露、监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-044 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开的 第三届董事会第十七次会议决议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提 供借款用于实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京 全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天地在线 募投项目的实际投入情况，对天地在线本次调整部分募投项目实施内容、延长实 施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况及募投项目调整情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面 ...