本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）董事 会于近日收到独立董事郑凌的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董 事职务及董事会各专门委员会职务。公司于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名岳利强 先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独 立董事的公告》。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-054 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 2023 年 10 月 10 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，同意选举岳利强先生为公司第三届董事会独立董 事，其任期自本次股东大会审议通过之 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-051 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 岳利强先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员 会委员，任期自公司股东大会审议通过后至第三届董事会届满之日止。 岳利强先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。 独立董事对本次提名事项出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）董事 会于近日收到独立董事郑凌的书面辞职报告，郑凌先生因连续担任公司独立董事 已满 6 年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-052 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2023 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，决定于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 10 日（星期二），14:00 开始。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

（以下无正文） 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天 地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就公司第三届董事会第十 一次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于补选公司独立董事的独立意见 经认真审核独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等情况，独立董 事候选人岳利强具备《上市公司独立董事管理办法》中要求的独立性和独立董事 任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选人提名已征得被提 名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害股 ...

观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng 北京观韬中茂律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 观意字 2023 第 007117 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股 份有限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了公司 2023 年第一 次临时股东大会现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-049 近日，玄武时代与麦凯莱签署了《货物抵债协议》，并已完成了货物交接手 续，截至本公告披露日，本次债权重组已实施完毕。公司已安排内部团队进行销 售，后续公司管理层将持续关注货物销售情况。 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于全资子公司进行债权重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司进行债权重组 的议案》，同意全资子公司北京玄武时代科技有限公司（以下简称"玄武时代"） 与客户深圳市麦凯莱科技有限公司（以下简称"麦凯莱"）签署《货物抵债协议》， 麦凯莱通过以货抵债方式抵消应支付的推广服务费 3,000 万元。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会现就提名岳利强为北 京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董 事会提名委员会第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-048 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-050 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 独立董事发表了同意的独立意见。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十一次会议的通知。2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召 集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效 ...

本人 岳利强 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司北京全时天地在线网 络信息股份有限公司（股票代码：002995）将公告本人的上述承诺。 承诺人：岳利强 2023 年 9 月 14 日 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 ...