观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 观意字 2024 第 003912 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场 会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法 律、法规以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人、出席 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月21日 (周二) 下午 15:00-17:00 证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长兼总经理 信意安 副总经理、董事会秘书 李旭 上市公司接待人 副总经理、财务负责人 赵小彦 员姓名 独立董事 岳利强 独立董事 穆林娟 公司于2024年 5月21日（星期二）下午15:00-17:00在证 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-028 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不 超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议 通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使 用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由 财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、 使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 二、 本次使用 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-027 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-024），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-026 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及2024年 第一季度报告已于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月21日（星 期二）下午15:00-17:00举办公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关注的 问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一 季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00-17:00 2、会议召开地点：证券日报网路演 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百三十三条 审计委员会由三名 董事组成，其中独立董事二名；审计委员 | 第一百三十三条 审计委员会由三名 董事组成，审计委员会成员应当为不在上 | | | 中 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-024 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人穆林娟、岳利强作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实 维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独 立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）、主要社会关系均不在上市公司 及其附属企业任职。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不是直接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □ 否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不在直接或间接持有上市公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □ 否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属（配偶、父母、子女）不在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。 8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-012 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。 经审议，同意《2023 年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、郑凌先 生（已离任）、岳利强先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事 5 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职 国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业 ...