证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-050 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名岳利强先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 独立董事发表了同意的独立意见。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十一次会议的通知。2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召 集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效 ...

本人 岳利强 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司北京全时天地在线网 络信息股份有限公司（股票代码：002995）将公告本人的上述承诺。 承诺人：岳利强 2023 年 9 月 14 日 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岳利强作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京全时天地在线网络信息股份有限 公司董事会提名为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"该公 司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会提 名委员会第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-047 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 一、交易概述 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意将位于合肥市政务区东 流路 999 号新际商务中心 D 幢的闲置房产出租给安徽期盈信息科技有限公司（以 下简称"安徽期盈"），租赁期限 2 年，每年租金 761,736 元。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外出租部分闲置房产的公告》。 二、交易进展情况 近日，公司与承租方安徽期盈信息科技有限公司签署了《房屋租赁合同》， 现将该合同主要内容公告如下： （一）签署主体 甲方：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 乙方：安徽期盈信息科技有限公司 丙方：合肥麦斯房地产咨询有限公司 关于对外出租部分闲置房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥994,027,173.60, a decrease of 40.22% compared to ¥1,662,796,919.38 in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders was ¥34,459,067.10, representing a 204.51% increase in losses compared to a net loss of ¥11,316,108.74 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.1942, a decline of 204.39% compared to -¥0.0638 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was -3.39%, a decrease of 2.31% from -1.08% in the previous year[22]. - The company's revenue for the reporting period was ¥994,027,173.60, a decrease of 40.22% compared to ¥1,662,796,919.38 in the same period last year, primarily due to insufficient marketing demand in the terminal market and adjustments in business strategy[83]. - Operating costs decreased by 41.20% to ¥947,790,400.08 from ¥1,611,828,709.79, reflecting the impact of macroeconomic conditions and adjustments in the product line[83]. - The gross margin for the internet and related services sector was 4.72%, a slight increase of 1.65% compared to the previous year[87]. - The company's gross margin was 4.65%, indicating a downward trend influenced by industry competition, supplier cooperation policies, customer structure, and channel sales proportion[125]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥17,505,282.97, a significant recovery from a negative cash flow of ¥116,879,843.26 in the same period last year, marking a 114.98% increase[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 93.16% to -¥14,160,436.61 from -¥207,056,544.31, attributed to an increase in operating cash flow[83]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,288,569,400.82, down 9.86% from ¥1,429,550,289.20 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.53%, from ¥1,040,998,693.47 to ¥993,864,306.37[22]. Business Strategy and Market Position - The company is adjusting its business strategy in response to macroeconomic challenges, seeking new growth points to mitigate the impact of declining traditional marketing demand[69]. - The company aims to assist small and medium-sized enterprises in their digital transformation by leveraging advanced technology, equipment, and top talent[33]. - The company is focused on enhancing its digital infrastructure and expanding its service offerings in response to the growing demand for digital solutions[30]. - The company aims to provide comprehensive digital marketing services and smart integrated services, focusing on the needs of clients and brand development strategies[50]. - The company is actively exploring AI applications in digital services, focusing on enterprise-level AI tools such as marketing models and AI assistants, aiming to improve operational efficiency for clients[72]. Regulatory and Risk Factors - The report includes a detailed discussion of potential risk factors and corresponding mitigation strategies[3]. - The company faces macroeconomic risks that could lead to fluctuations in revenue from internet advertising and value-added services, particularly during economic downturns[113]. - The company is exposed to regulatory risks due to evolving internet marketing regulations, which could impact its operational capabilities[115]. - The company is implementing talent retention strategies, including competitive compensation and stock incentives, to mitigate the risk of talent loss in a highly competitive industry[124]. Shareholder Information - The total share capital increased from 126,753,200 shares to 177,454,480 shares after a capital reserve conversion and cash dividend distribution[183]. - The largest shareholder, Xinyi An, holds 32.76% of the shares, totaling 58,129,753 shares, with an increase of 16,608,501 shares during the reporting period[189]. - The company’s stock structure remains predominantly held by domestic investors, with no foreign shareholding reported[182]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,648[189]. Investment and Fundraising - The total amount of raised funds was 54,719.28 million CNY, with a net amount of 48,094.78 million CNY after deducting issuance costs[99]. - The company has committed to invest a total of 48,094.7 million CNY in fundraising projects, with 33,662.6 million CNY utilized by the end of the reporting period[100]. - The "Integrated Marketing Service Network Project" has an adjusted investment commitment of 31,252.6 million CNY, with 68.29% of the investment completed by the reporting date[100]. Employee and Corporate Governance - The company emphasizes employee training and career development, providing various training opportunities to enhance core competitiveness[147]. - The company has established a comprehensive employee rights protection system, ensuring timely salary payments and social insurance contributions[145]. - The company has established a strong brand image and trust with major internet media partners, including Tencent, ByteDance, and iQIYI, enhancing its media resource matrix[71].

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-046 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议决议，决定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-039 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于全资子公司进行债权重组的公告 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南六道超多维科技大厦 16 层 1610 法定代表人：李冠玮 注册资本：7723.1494 万元人民币 1、深圳市麦凯莱科技有限公司（以下简称"麦凯莱"）委托北京全时天地在 线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"）全资子公司北京 玄武时代科技有限公司（以下简称"玄武时代"）提供互联网推广服务，双方于 2022 年 3 月 16 日签订《互联网信息技术服务合同》，于 2022 年 6 月 1 日签订了 《补充协议》。2022 年 3 月至 2022 年 12 月，累计产生推广服务费 11,000 万元， 其中 8,000 万元已按期支付，3,000 万元尚未支付，经玄武时代多次与麦凯莱进 行沟通，麦凯莱未支付玄武时代上述 3,000 万元推广服务费，已构成违约，玄武 时代已向法院提起诉讼并申请财产保全，截至 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次 计提信用减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及 公司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 资产状况和经营情况，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 经过公司对 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的其他应收款、 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第三章 | 董事会议事的表决 | 4 | | 第四章 | 董事会决议的实施 | 6 | | 第五章 | 董事会的会议记录 | 6 | | 第六章 | 董事会授权 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《北京全时天地在线网络信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会会议通知 | 3 | | 第三章 | 监事会会议的提案 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 监事会议事的表决 | 4 | | 第六章 | 监事会的会议记录 | 6 | | 第七章 | 监事会决议的执行 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《监事会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会议事规则 （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规或者本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出议案； （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； 第一章 总则 ...