瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》 等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司业务发展与生产经营情况 2024 年，国际环境复杂多变持续，国内经济社会新发展阶段持续深入，中国汽车行 业国内竞争加剧、内卷升级，下游头部企业出海加速。汽车制造装备业务进入国内行业 竞争加剧，下游头部自主品牌集中出海开始迈向深度本地化阶段，对公司的外销开拓能 力和业务国际化能力提出更高要求；公司汽车零部件业务进入"从 1 到 10"爬升，经营 重点从量的增长进入量和质 ...

2、公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施 的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、中国证监会行政规章、规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的 相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公司运 作，确保公司稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规规定， 经公司自查确认如下： 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-025 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为进一步推动瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投 资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于利润分配政策的规定， 公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会应遵守有关法律、 法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现金分红方案时应当听 取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证公司正 常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。 2、公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价格为人民币 12.48 元，募集资金总额人民币 572,832,000.00 元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00 元（不含税金额），实际募集资金 净额为人民币 496,060,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位，业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-021 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12 月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年度开始执行该规定，采用 追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 四、董事会意见 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-017 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币 普通股（A ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于募投项目延期 结项的议案》《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议 案》《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。 2024 年 8 月 17 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2024 年 半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年日常关联交易预计增加的议案》《关于 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对资产负债 率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东 负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责；对公司经营活动、财务状 况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施 了有效监督，保障了公司和全体股 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-028 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东芜湖宏博模具科 技有限公司（以下简称"宏博科技"）持有公司股份 63,797,900 股，占公司总股 本的 30.48%，本次解除质押后，持有公司股份质押数量 0 股。 公司控股股东宏博科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 了"芜湖宏博模具科技有限公司可交换私募债质押专户"，为其可交换公司债券 换股和本息偿付提供担保。鉴于宏博科技已于近日完成换股及摘牌工作，宏博 科技近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续， 将该质押专户持有的公司股份 8,647,900 股解除质押后划转至宏博科技自有证券 账户。 有变动，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年度财务预算报告 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重 大变化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目能够按期竣工并投入生产； 6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司； 公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度经营计划和财务预算结果计入。 现将根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度发展目 标和经营计划编制的 2025 年度财务预算报告如下： 一、预算编制依据和假设条件 本预算报告是公司本着求实稳健的原则，结合市场环境和公司业务拓展计划， 在充分考虑以下假设前提下，依据公司 2025 年度经营目标编制： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 瑞鹄汽车模具股份有限公司 3、期间费用：研发费用以公司 2024 年实际水平，结合 2025 年新产 ...