瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程 瑞鹄汽车模具股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 股东会的召开 | 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 高级管理人员 | 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | ...

（2025 年 7 月修订） 瑞鹄汽车模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理，提高公司内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕信息知情人 员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、准确、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下称"《监管指引 5 号》"）等有关法律、法规及 规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事、高级管理人员。 （二）公司各管理部门、子公司、施加重大影响的参股公司及负责人。 （三）其他知晓公司内幕信息的人员。 第三条 本制度所称内幕信息指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第四条 内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年7月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 累积投票实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 累积投票实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为完善瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选 择董事的权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 （三）董事会中的职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他方式民主 产生； 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 总经理工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）为完善公司法人治理结 构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司的总经理 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 制定目的 为了提高瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作水平，加 强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高年报信息披露的 质量和透明度， 确保公司真实、准确、完整、及时的披露年报信息，特制定本 制度。 第二条 制定依据 瑞鹄汽车模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第 1 页 /共 5 页 瑞鹄汽车模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第二章 责任追究 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 相关监管要求以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合 公司实际情 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下称"《独立董事规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》 ...

第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞鹄汽车模具股份有限公司信息 披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司信息披露 暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁 免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025年7月修订） 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职责 的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整 性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 ESG管理机构与职责 第一章 总则 第一条 为进一步加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《瑞鹄汽车模具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范瑞鹄汽 车模具股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 ...