前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价格为人民币 12.48 元，募集资金总额人民币 572,832,000.00 元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00 元（不含税金额），实际募集资金 净额为人民币 496,060,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位，业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-021 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12 月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年度开始执行该规定，采用 追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 四、董事会意见 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》 等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司业务发展与生产经营情况 2024 年，国际环境复杂多变持续，国内经济社会新发展阶段持续深入，中国汽车行 业国内竞争加剧、内卷升级，下游头部企业出海加速。汽车制造装备业务进入国内行业 竞争加剧，下游头部自主品牌集中出海开始迈向深度本地化阶段，对公司的外销开拓能 力和业务国际化能力提出更高要求；公司汽车零部件业务进入"从 1 到 10"爬升，经营 重点从量的增长进入量和质 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为进一步推动瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投 资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于利润分配政策的规定， 公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会应遵守有关法律、 法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现金分红方案时应当听 取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证公司正 常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。 2、公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司 ...

2、公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施 的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、中国证监会行政规章、规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的 相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公司运 作，确保公司稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规规定， 经公司自查确认如下： 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-025 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-017 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币 普通股（A ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2025]241Z0012 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关情况报告如下： 主要项目变动原因说明： (1) 本年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长 73.20%，归属于上市公 司股东扣除非经常性损益的净利润较上年增长 75.85%，主要系公司自动化产线 及机器人系统的业务技术创新升级、运营改善优化带来整体竞争力和成本优势进 一步增强，同时公司汽车零部件业务产能陆续释放，定点新项目陆续启动量产， 带来 2024 年汽车零部件业务规模快速增长并形成一定竞争力，促进公司业绩增 长。 (2) 本年度基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年分 别增长 57.41%、63.46%、3.89%，主要系本年度公司净利润增长所致。 二、 财务状况 （一）资产情况 单位：人民币元 (5) 本年末其他流动资产余额较上年末增长 38.20%，主要系公司预缴的企 业所得税增加所致。 | 项目 | 2 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于募投项目延期 结项的议案》《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议 案》《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。 2024 年 8 月 17 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2024 年 半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年日常关联交易预计增加的议案》《关于 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对资产负债 率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东 负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责；对公司经营活动、财务状 况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施 了有效监督，保障了公司和全体股 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内部控制自我评价报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 截至 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告的声明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查 监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公 司经营管理合法合规以及经营活动 ...