证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-064 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第四届董事会第二 次会议及第四届监事会第二次会议、2025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）预案的相关议案，并授权董事会 及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。 2025年10月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。 本次发行方案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）》的修订情况 为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下： | 一 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机 关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称"本次发行"）的实质性判 断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证券监督管理委员会作出的予以注册决定。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-062 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第四届董事会第二 次会议及第四届监事会第二次会议、2025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案。具体内容详见公司2025年3月25日、2025 年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。 202 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-063 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-059 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计增加的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2025 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司及其子 公司（以下简称"奇瑞汽车"）、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司（以下简称 "达敖汽车"）发生日常经营性关联交易。 1、预计 2025 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 215,200 万元（不含税，包 含其子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇 瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司、东南（福建）汽 车工业股份有限公司、芜湖莱特思创汽车零部件有限公司等），其中 199,400 万 元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2025 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093）、2025 年 7 ...

二〇二五年十月 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造 | 18,561.45 | 18,561.45 | | 升级扩产项目 | | | | 大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造 | 26,664.82 | 26,664.82 | | 项目（一期） | | | | 智能机器人系统集成与智能制造系统整体解 | 18,325.94 | 15,300.00 | | 决方案项目 | | | | 补充流动资金 | 14,473.73 | 14,473.73 | | 合计 | 78,025.94 | 75,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-060 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 随着瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）模具业务规模的持续扩大， 尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制 与外购相结合的方式越来越必要，结合公司自身能力和优势，拟由全资子公司芜湖瑞鹄 新材料科技有限公司（以下简称"瑞鹄新材料"）投资建设"大型精密覆盖件模具关键 材料智能增材制造项目（一期）"（以下简称"本项目"），本项目是公司本次拟申请 发行可转换公司债券募投项目之一。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司 投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）的议案》，同意拟由 全资子公司瑞鹄新材料投资建设"大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一 期）"，同时拟对全资子公司瑞鹄新材料增资或借款用于本项目建设，以促进其主营业 务进一步发展壮大。 本 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-061 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向控股子公司增资及通过控股子公司出资设立孙公司 暨投资建设智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 二、增资相关主体情况 1、增资子公司基本情况 （1）基本情况 | 公司名称 | 安徽瑞祥工业有限公司 | | | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） | | | 注册资本 | 8,235 万元人民币 | | | 法定代表人 | 庞先伟 | | | 统一社会信用代码 | 91340200746797255R | | | 住所 | 号 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 | | | 成立日期 | 年 月 日 2003 4 | 16 | | 经营范围 | 开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标 | | | | 设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发及应用，自 | | | | 营和代理 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-065 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第五次会议审议通 过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司将于 2025 年 11 月 11 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-056 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事 舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。 本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席 的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2025 年中期利 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-058 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配比例：每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配 金额不变的原则对分配总额进行调整。 公司2025年中期利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根 据2024年年度股东大会审议通过的股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的 安排，本次利润分配无需提交股东会审议。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第四 届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分 配预案的议案》。 （二）董事会审议情况 利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司2025年中期利润分配预案符 合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司 ...