证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-020 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联方基本情况 单位：万元 | 关联方 | 法定代 | 注册资本 | 关联关 | 住所 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 表人 | | 系 | | | | 奇瑞汽 车 | | | 持有本 公司5% | | 生产、销售汽车产品，生产、销售发动机； 经营本企业自产产品的出口业务，经营本 | | | | | | 安徽省芜 | 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 | | | | | | 湖市经济 | | | | | | 以上股 | | 械设备、零配件的进口业务；技术服务及 | | | 尹同跃 | 546,983.1633 | 权股东 | 技术开发 | 技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投 | | | | | | 区长春路 | | | | | | 的控股 | 8 号 | 资，金融投 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内部控制自我评价报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 截至 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告的声明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查 监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公 司经营管理合法合规以及经营活动 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2025]241Z0012 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关情况报告如下： 主要项目变动原因说明： (1) 本年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长 73.20%，归属于上市公 司股东扣除非经常性损益的净利润较上年增长 75.85%，主要系公司自动化产线 及机器人系统的业务技术创新升级、运营改善优化带来整体竞争力和成本优势进 一步增强，同时公司汽车零部件业务产能陆续释放，定点新项目陆续启动量产， 带来 2024 年汽车零部件业务规模快速增长并形成一定竞争力，促进公司业绩增 长。 (2) 本年度基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年分 别增长 57.41%、63.46%、3.89%，主要系本年度公司净利润增长所致。 二、 财务状况 （一）资产情况 单位：人民币元 (5) 本年末其他流动资产余额较上年末增长 38.20%，主要系公司预缴的企 业所得税增加所致。 | 项目 | 2 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-022 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》,决定延期进 行高级管理人员换届。经公司提名委员会审核后，2025 年 3 月 21 日，公司召开第 四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2025年3月25日 附件：高级管理人员简历 庞先伟先生：1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010 年 1 月至 2015 年 8 月，历任成飞瑞鹄常务副总经理、总经理；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任 瑞鹄有限董事；2015 年 8 月至今，历任瑞祥工业董事、董事长；2015 年 8 月至 2025 年 3 月， 任瑞祥工业总经理；2015 年 11 月至今，任公司董事； ...

一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章 程》等的规定。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-027 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，公司将于2025年4月14 日（星期一）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月14日上 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-014 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人， 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-013 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票赞成 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-019 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项尚需提交公 司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。 2025年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均不 构成公司对投资者的任何承诺。 为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推 动一年多次分红、预分红、春节前分红，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增 加现金分红频次，稳定投资者分红预期。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来可持续发展的信心， 为提升公司投资价值 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-018 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的 议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提 下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事 会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2024年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 特别提示： 分配比例：每10股分配现金红利3.00元（含税）。不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配 金额不变的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被 实施其他风险警示情形。 公司2024年度利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议，存在不确定性。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,424,312,176.16, representing a 29.16% increase compared to ¥1,877,029,776.45 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥350,318,467.99, a significant increase of 73.20% from ¥202,260,837.16 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.70, up 57.41% from ¥1.08 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,837,777,083.30, an increase of 11.33% from ¥5,243,833,307.83 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,164,156,013.90, reflecting a 27.12% increase from ¥1,702,412,365.47 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥231,618,149.28, a 15.56% increase compared to ¥200,439,309.84 in 2023[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥698,362,810.79 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue growth[28]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥10,755,756.74 in 2024, which are closely related to its normal business operations[30]. - The weighted average return on equity for 2024 was 17.74%, an increase of 3.89% from 13.85% in 2023[24]. - The company experienced a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached ¥324,400,463.51 in 2024, up 75.85% from ¥184,477,951.00 in 2023[24]. Business Operations - The automotive manufacturing equipment business secured an order backlog of 3.856 billion yuan, a 12.78% increase compared to the previous year[41]. - The lightweight automotive parts business achieved a total supply volume of 766,900 units, marking a year-on-year increase of 125.49%[42]. - The supply volume of high-strength plate and aluminum alloy plate welding parts reached 58.8801 million units, showing a significant growth of 210.25% year-on-year[42]. - The automotive manufacturing equipment business is characterized by a custom production model, with a typical order-to-delivery cycle of 14-24 months[43]. - The lightweight parts business is expected to see further growth as multiple vehicle models are in the product development stage, set to launch in the near future[44]. - The company achieved a production capacity of 800,000 units for aluminum die-casting parts, with actual production at 363,492 units and sales of 360,987 units, generating revenue of approximately ¥185.75 million[49]. - The production capacity for welding parts was 9,812,600 units, with actual production at 5,748,286 units and sales of 4,862,108 units, resulting in revenue of approximately ¥83.36 million[49]. Market Outlook - The company expects the total sales volume of automobiles in China to reach 32.9 million units in 2025, with a year-on-year growth of 4.7%[39]. - The penetration rate of new energy vehicles in China is projected to reach 48.6% by 2025, with expected sales of 16 million units, a growth of 24.4%[39]. - The company is actively expanding its international market presence, including partnerships with major global brands and local brands in Belt and Road countries[45]. - The company is focusing on AI technology in mold design to enhance development efficiency and product quality[61]. Research and Development - The company has developed advanced technologies in lightweight components, including high-strength aluminum alloys and integrated die-casting processes, significantly improving vehicle performance[53]. - The company maintains a high proportion of technical research and development personnel, ensuring the quality and delivery of its products[54]. - Research and development expenses increased by 22.34% to ¥119,253,679.36 in 2024 from ¥97,474,034.37 in 2023[78]. - The company has completed several key R&D projects aimed at reducing mold design and manufacturing cycles, improving efficiency, and enhancing product quality[79]. - The company is working on a new integrated die-casting technology for aluminum alloys, which is expected to achieve industrialization and improve production efficiency[80]. Investment and Financing - The company reported investment income of ¥90,192,726.57, contributing 19.79% to total profit, indicating sustainable income from joint ventures[93]. - The total investment amount for the reporting period was ¥1,264,090,199.56, a decrease of 21.09% compared to ¥1,602,021,575.92 in the previous year[100]. - The company has implemented a dedicated account management system for the raised funds to ensure proper usage and compliance with regulations[113]. - The company has a strategic plan for market expansion, targeting a 67.86% increase in production output over the next two years[111]. Corporate Governance - The company operates independently from its controlling shareholders, with a complete supply, research and development, production, and sales system[145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[146]. - The company has established a robust internal audit system to oversee economic operations and internal controls[148]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring transparent communication with investors[147]. - The company has a clear organizational structure, with decision-making bodies operating independently from controlling shareholders[150]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,716, with 1,011 in the parent company and 1,705 in major subsidiaries[195]. - The company has established an annual training plan to enhance employee skills, including language training for international business needs[197]. - The company will implement a performance-based salary adjustment system, linking bonuses to employee performance to enhance efficiency[196]. - The company has no retired employees requiring pension costs, indicating a focus on a younger workforce[195]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 209,321,325 shares as of December 31, 2024[3]. - The cash dividend for the 2023 fiscal year is set at RMB 62,656,200, to be distributed in June 2024[200]. - The company has a clear profit distribution policy, ensuring shareholder rights are protected through proper governance procedures[199].