一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事张大林：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任职于安徽五星食品股份有限公司、融捷健康科技股份有限公司、黄山科宏生 物香料股份有限公司。现任安徽天禾律师事务所合伙人、会通新材料股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张大林） 2024 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞鹄汽车模具股份有限公 司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行 注册管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》，以 及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《瑞鹄汽车模具股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债 券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债券 的投资者。 第三条 债券持有人会议自本期可转换公司债券完成发行起组建，至 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、债券、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定和《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资的取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各种舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协调应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈迎志） 2024 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事陈迎志：1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。曾任职于国营建西工具厂、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、铜 陵三佳科技股份有限公司。现任文一三佳科技股份有限公司总工程师；2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王慧霞） 2024 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞鹄汽车模具股份有限公 司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事王慧霞：1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。曾任职于中海（海南）海盛船务股份有限公司、浙江金帆达生化股 份有限公司、杭州中艺实业股份有限公司。现任杭州天创环境科技股份有限公司 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第一条 为加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引 第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投 资者基 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-012 1、本次换股基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股完成的公告 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东芜 湖宏博模具科技有限公司（以下简称"宏博科技"）于 2024 年 7 月 1 日非公开 发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称"本期可交换债 券"），发行规模为人民币 1.90 亿元，发行期限为三年期，债券简称：24 宏博 EB，债券代码：117224。宏博科技本期可交换债券于 2025 年 1 月 2 日进入换股 期，换股期限自 2025 年 1 月 2 日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一交易 日 2025 年 3 月 10 日止。具体详见公司对外披露的《关于控股股东非公开发行 可交换公司债券股份质押完成的公告》（公告编号：2024-057）、《关于控股股东 非公开 ...

2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-011 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东芜湖宏博模具科技有限公司（以下简称"宏博科技"）发行可 交换公司债券换股导致宏博科技所持有的公司股份数量减少所致。 公司控股股东宏博科技于2024年7月1日非公开发行了以所持本公司部分股票为标 的的可交换债券（以下简称"本期可交换债券"），发行规模人民币1.90亿元，发行 期限为三年期，债券简称：24宏博EB，债券代码：117224，初始换股价格为人民币35.50 元/股。宏博科技本期可交换债券于2025年1月2日进入换股期，换股期限自2025年1月2 日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一交易日2027年6月30日 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-010 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | --- | --- | | 2．相关书面承诺文件 | □ | | 3．律师的书面意见 | □ | | 4．深交所要求的其他文件 | □ | 注：本次变动前后持有公司股份占总股本比例按2025年2月25日的总股本 209,321,325股为依据计算。 特别提示： 1、本次权益变动系瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东芜湖宏博模具科技有限公司（以下简称"宏博科技"）发行可 交换公司债券换股导致宏博科技所持有的公司股份数量减少所致。 2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、本次权益变动的基本情况 公司控股股东宏博科技于2024年7月1日非公开发行了以所持本公司部分股票为标 的的可交换债 ...

公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入17.26亿元，同比增长32.99%，实现净利润 2.53亿元，同比增长63.66%，基本每股收益为1.2300元，加权平均净资产收益率13.14%。 1月17日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润3.32亿元至3.72亿元，同比变动区间为 64.14%~83.92%。（数据宝） 瑞鹄模具股价创出历史新高，截至10:57，该股上涨9.38%，股价报49.67元，成交量903.56万股，成交金 额4.25亿元，换手率4.32%，该股最新A股总市值达103.97亿元，该股A股流通市值103.97亿元。 证券时报•数据宝统计显示，瑞鹄模具所属的汽车行业，目前整体涨幅为1.41%，行业内，目前股价上涨 的有257只，涨停的有山子高科、万里扬等10只。股价下跌的有33只，跌幅居前的有超达装备、智慧农 业、飞乐音响等，跌幅分别为8.14%、3.92%、3.55%。 两融数据显示，该股最新（2月25日）两融余额为5.59亿元，其中，融资余额为5.59亿元，近10日增加 688.45万元，环比增长1.25%。 ...