独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年3月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回"瑞鹄转债"的公告》。 （二）逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 （一）审议通过《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》 自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘 价不低于"瑞鹄转债"当期转股价格（17.06 元/股）的 130%（含 130%）。"瑞 鹄转债"已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑， 公司董事会同意公司行使 ...

| 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司（以下简称"宏博科技"）持有瑞鹄汽 车模具股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 69,150,000 股,目前股份 质押数量为 12,000,000 股,占其持有公司股份比例的 17.35%。请投资者注意相 关风险。 公司近日接到宏博科技通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具 体事项如下： 一、 基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 数量（万 | | | | | | | | 东 | 股） | 比例 | 比例 | | | | ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-006 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于瑞鹄转债可能满足赎回条件的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）可转债转股期限 2、若在未来触发"瑞鹄转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的130%（含）），届时根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 "瑞鹄转债"。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，瑞鹄汽车模具股份有限公 司（以下简称"公司"）于2022年6月22日公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）4,398,0 ...

Investment Rating - The report maintains an "Increase" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock price in the near term [1]. Core Views - The company is expected to achieve a net profit of 1.96-2.17 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 40%-55% [1]. - The growth is driven by the release of orders in traditional manufacturing equipment and the ramp-up of new lightweight component businesses, which are anticipated to significantly boost revenue [1]. - The lightweight component business is expected to follow major clients like Chery, leveraging production experience and process accumulation to expand into new customer bases [1]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: - 2022: 1,168 million yuan - 2023E: 1,825 million yuan (56% growth) - 2024E: 2,867 million yuan (57% growth) - 2025E: 3,791 million yuan (32% growth) [1][9] - **Net Profit Forecast**: - 2022: 140 million yuan - 2023E: 206 million yuan (47% growth) - 2024E: 291 million yuan (41% growth) - 2025E: 403 million yuan (38% growth) [1][9] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022: 0.71 yuan - 2023E: 1.04 yuan - 2024E: 1.47 yuan - 2025E: 2.03 yuan [1][9] - **Return on Equity (ROE)**: - 2022: 9% - 2023E: 12% - 2024E: 15% - 2025E: 17% [1][3] Cash Flow Summary - **Operating Cash Flow**: - 2022: 95 million yuan - 2023E: 254 million yuan - 2024E: 391 million yuan - 2025E: 520 million yuan [2] - **Investing Cash Flow**: - 2022: -454 million yuan - 2023E: -500 million yuan - 2024E: -475 million yuan - 2025E: -454 million yuan [2] - **Financing Cash Flow**: - 2022: 439 million yuan - 2023E: 628 million yuan - 2024E: 590 million yuan - 2025E: 433 million yuan [2] Key Financial Ratios - **Revenue Growth Rate**: - 2022: 11.8% - 2023E: 56.3% - 2024E: 57.1% - 2025E: 32.2% [3] - **Net Profit Growth Rate**: - 2022: 21.5% - 2023E: 47.3% - 2024E: 41.4% - 2025E: 38.1% [3] - **Debt to Equity Ratio**: - 2022: 31.2% - 2023E: 67.5% - 2024E: 90.0% - 2025E: 94.6% [3]

Investment Rating - The report upgrades the investment rating to "Buy" [2][8]. Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 196 million to 217 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 40% to 55%. The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 173 million to 194 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 70% to 90% [2]. - The manufacturing equipment business shows significant growth, complemented by the gradual mass production of component businesses, leading to a high growth in business scale. The company’s IPO fundraising capacity is fully released, and the capacity will further expand with ongoing convertible bond projects [2]. - The lightweight component business is expected to benefit from the high growth of Chery Automobile, which achieved cumulative sales of 1.8813 million vehicles in 2023, a historical high with a year-on-year increase of 52.6% [2]. Summary by Sections Financial Performance - Revenue for 2023-2025 is projected to be 1.841 billion, 2.802 billion, and 3.600 billion yuan respectively, with net profits of 208 million, 316 million, and 435 million yuan respectively. The corresponding basic earnings per share are estimated to be 1.08, 1.64, and 2.25 yuan, with price-to-earnings ratios of 20.63, 13.54, and 9.85 times [2][16]. Business Growth - The manufacturing equipment business is fully operational, and the lightweight component business is expanding with new production lines. The company is also developing its lightweight components business around Chery, which is expected to launch over 10 new energy models in 2024 [2][16]. Market Position - The company’s lightweight components are applied in various models of Chery, including the Star Era ES and the Smart S7, indicating a strong market position and potential for future growth [2].

点评： 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 1 本报告由首创证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所在资料的来 源及观点的出处皆被首创证券认为可靠，但首创证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取 本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对 本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商 业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，首创证券及/或其关 联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益 或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 本报告的版权仅为首创证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表 或引用。 [Table_Rank] 评级： 买入 [Table_Authors] 岳清慧 汽车首席分析师 SAC 执证编号：S0110521050003 yueqinghui@sczq.com.cn 电话： [Tabl ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与上海浦东发展银行股份 有限公司芜湖分行（以下简称"浦发银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为 控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称"瑞祥工业"）与浦发银行在 2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 12 日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保 证担保，保证期间为自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定 的债务履行期限届满之日后三年止。前述担保最高额人民币 6,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公 司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下 属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超 过 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份有限公司 芜湖分行（以下简称"中国银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公 司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称"瑞鹄浩博"）与中国银行在 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担 保，保证期间为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额 人民币 510 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公 司 2024 年度向银行申请授 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：瑞鹄汽车模具股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 12 日下 午 14 时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《瑞鹄汽车模具股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第十五次 会议决议公 ...