| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 提议人：董事会 提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续 地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 审计，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 13,704.07 万元。截至 2023 年 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000073 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 板告编码:京24 优彩环保资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 【 说明 l Í 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 十意大学国际会計师事务所 大华国际会计师事务所(特殊普通分 区阜成门外大街 31 号五层 519A | 电话：86(10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 董事长戴泽新，年薪人民币 64.94 万元/年。 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度 薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象：董事及监事 二、适用期限：2024 年度 三、薪酬方案 （一）非独立董事的薪酬 非独立董事戴梦茜，邹跃青，徐平不在公司领取董事报酬。 （二）独立董事的薪酬 独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 7 万元/年（税前）。 （三）监事的薪酬 在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不 再领取监事津贴。 以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 26 日第三届董事 会第十八次审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙企业 1、基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止20 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。公司本次发行股票，共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用人民币 45,821,299.24 元(不含增值税)后，募集资金净 额为人民币 431,536,360.76 元。 截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000547 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入资金 435,084,604.91 元，其 中：于 2020 年 9 月 22 日起至 2022 年 1 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保 值业务，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方向 相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、拟投资的期货品种：从事与生产经营所需原材料相关的精对苯二甲酸 （PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货品种。 2、拟投入的资金金额及业务期间：公司根据实际情况，开展精对苯二甲酸 （PTA）、乙二醇（MEG）等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过4,000 万元，业务期间为第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时 止。 公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹 配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规 定的时间或该合同实际执行的时间。 3、资金来源：自有资金 4、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值 会计方 ...

关于优彩环保资源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源及子公司 江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日，公司共募集资金人民币 477,357,660.0 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2024年4月16日发出会议通知，于2024年4月26日在公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7 名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月27日的 ...

议案一 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 2023年，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据相关法律、法规及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2023年 主要工作汇报如下： 3、2023 年 4 月 24 日，在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 4、2023 年 7 月 31 日，在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》《关于 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年半年度利润分配预案的议 案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 5、2023 年 10 月 13 日，在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于公司 202 ...