上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14：30 在江苏省江阴市祝塘镇富 庄路 22 号公司二楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的通知 优彩环保资源科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）12:08-13:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴泽新先生、财务总监徐平 先生、独立董事郭元鑫先生、董事会秘书戴梦茜女士、保荐代表人王慧女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 22 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码:优彩资源 证券简称:002998 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|--------------------------|--------------| | | | 编号: | YCZY20230912 | | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 上海证券 廖旦 | | | | 人员姓名 | 安信基金 梁冰哲 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 | 15:30-16:00 | | 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展 员姓名 部陆科平 一、公司简介 优彩资源成立于 2003 年,到今年为止已经成立了 20 年, 虽然屡遭技术瓶颈,但是一直坚持不懈。不断加深拓宽废旧资 源的回收使用范围,不断提高产品质 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持可转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可及其一致行动人转债配售情况 二、可转债减持情况 1、可转债历次减持情况 戴泽新先生于 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 01 日期间通过大宗交易方式 合计减持 1,200,000 张，于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 23 日期间通过大宗 交易方式合计减持 600,000 张，具体情况详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2023-050、2023-051）。 2、可转债本次减持情况 戴泽新先生及其一致行动人王雪萍女士于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日期间，通过大宗交易方式合计减持 64 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 1、可转债历次减持情况 戴泽新先生于 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 01 日期间通过大宗交易方式 合计减持 1,200,000 张，占本次发行总量的 20%，具体情况详见公司在指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告（公告编号： 2023-050）。 2、可转债本次减持情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准优彩环保资源科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，本公 司于 2022 年 12 月 14 日公开发行面值总额为 60,000.00 万元的可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共 600.00 万张。其中控股股东戴泽新先生个人配售 2,008,01 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20230822 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 上海证券 廖旦 首创证券 王茂林 人员姓名 鑫源基金 葛川荣 先锋基金 黄意求 中欧基金 张杰 华福证券 景高琦 国泰君安 陈传双 安信证券 乔璐 国盛证券 王素芳 中信建投 林伟昊 华宝基金 孙嘉伦 德邦证券 林浩睿 安信基金 梁冰哲 交银施罗德 张三维 东方财富证券 朱张元 凯丰投资 童帅 国海富兰克林 王飞 广发基金 吴晓钢 中金公司 胡迪 时间 2023 年 8 月 22 日 8:58-10:08 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展 员姓名 部陆科平 一、公司简介 优彩资源主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、 投资者关系活动 销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维、 主要内容介绍 涤纶非织造布等。自 2003 年成立以来，公司的主营业务一直 未 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20230803-3 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 海通证券 胡歆、朱军军 | | | 人员姓名 | 长信基金 黄振华 | | | | 中泰证券 王华炳 | | | | 东证资管 向仕杰 | | | | 国联证券 吴城、柴沁虎 | | 时间 2023 年 8 月 03 日 16:30-18:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 一、播放宣传片、董秘对公司情况进行介绍 "雄关漫道真如铁，而今迈步从头越"，企业成立近二十 年，虽屡遭技术瓶颈，优彩资源 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 编号：YCZY20230803-1 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中泰证券 | 濮弘宏、陈曦、王传琪 | | 人员姓名 | 华安证券 胡倩倩 | | | | 光大保德信基金 | | | | 天弘基金 涂彧然 | | | | 凯丰投资 童帅 | | | | 中银基金 吴晓刚 | | | | 华安证券 胡倩倩 | | 朱雀基金 王壮飞 时间 2023 年 8 月 03 日 9:20-10:30 地点 线上会议室 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展 员姓名 部陆科平 1、公司之前发的公告中涉及到套期保值业务，现在 PTA | --- | -- ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20230803-3 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国金证券 陈屹 | | | 人员姓名 | 申万菱信 路辛之 | | | 时间 | 2023 年 8 月 03 日 | 13:00-14:00 | 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、能否简单介绍一下贵公司的发展史及主营产品？ 答：您好！优彩创立于 2003 年，至今已有 20 年发展。自 优彩建立以来，我们便深耕主业，一直致力于再生涤纶纤维的 制造、研发。2015 年江苏恒泽复合材料科技有限公司作为 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥1,127,536,557.18, representing an increase of 18.73% compared to ¥949,645,244.53 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥68,074,076.26, a significant increase of 77.91% from ¥38,263,518.80 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥67,002,493.40, up 97.31% from ¥33,957,953.42 in the previous year[23]. - The basic earnings per share increased to ¥0.21, reflecting a growth of 75.00% compared to ¥0.12 in the same period last year[23]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,127,536,557.18, representing an increase of 18.73% compared to ¥949,645,244.53 in the same period last year[59]. - The operating cost increased by 20.16% to ¥1,046,106,289.60 from ¥870,606,433.11, resulting in a slight decrease in gross margin[59]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net decrease of ¥331,055,270.38, which is 99.70% higher than the previous year's decrease of ¥165,778,571.55[59]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 33,258,881.69 for the first half of 2023, compared to CNY 31,801,271.66 in the same period of 2022[175]. Cash Flow and Investment - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥6,085,159.60, an improvement of 96.25% compared to -¥162,487,559.72 in the previous year[23]. - The company's investment activities generated a net cash outflow of -¥132,977,553.30, a 167.37% increase in outflow compared to -¥49,735,830.71 last year[59]. - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash flow situation indicates challenges in operational efficiency[179]. - The company is focusing on expanding its investment activities despite the negative cash flow, suggesting a strategic long-term growth approach[179]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings in the chemical fiber sector[13]. - The company aims to leverage new technologies in fiber production to improve efficiency and reduce environmental impact[13]. - The company is actively involved in setting industry standards and participating in national key R&D projects related to recycled polyester fiber technology[58]. - The company plans to expand its market presence through new product development and technological advancements, aiming to enhance its competitive edge[186]. Environmental Sustainability - The company is committed to environmental sustainability through the development of green fibers and recycling initiatives[13]. - The company emphasizes the importance of clean production and green circular economy initiatives[96]. - The company has established a comprehensive environmental protection system and adheres to national environmental policies and regulations[96]. - The company has implemented strict control measures for major pollutants, including wastewater, waste gas, noise, and solid waste[96]. - The company has increased investment in environmental protection to enhance pollution prevention and energy conservation efforts[99]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements and potential operational risks[3]. - The management discusses potential risks and corresponding mitigation strategies in the report[3]. - The company faces significant market competition risks in the recycled polyester market, with a low market concentration and potential pressure from technological innovations by competitors[83]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for PTA and MEG, which are influenced by crude oil prices and market supply-demand dynamics[84]. - The company has established a raw material assurance and early warning mechanism to mitigate the impact of raw material price fluctuations on production operations[85]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 48.96 million RMB, which represents 100% of the distributable profit[92]. - The total number of shares before the change was 326,398,400, representing 100% of the shares[133]. - The largest shareholder, Dai Zexin, holds 33.47% of the shares, totaling 109,238,171 shares[136]. - The company has not reported any significant changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[136]. Governance and Compliance - The report outlines the company's governance structure and compliance with relevant regulations[17]. - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[3]. - The company has established a comprehensive profit distribution policy to enhance transparency and protect investor rights[104]. - The company has improved its internal control system to ensure effective separation of duties and enhance operational compliance[105].