劲仔食品集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周劲松、主管会计工作负责人康厚峰及会计机构负责人(会计主管人员)康 厚峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 有关风险因素内容已在本报告中第三节"管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和 应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 有关风险因素内容已在本报告中第三节"管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和 应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分配实施时公司总股本数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 2 劲仔食品集团股份有限公司 2 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-048 劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子 邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 21 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 决议内容：公司《2024 年半年度报告》真实准确客观的反应了公司经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。 ...

劲仔食品集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，分享经营成果，劲仔食品集 团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年上半年经营情况，合理考虑 当期业绩、资金状况，经公司实际控制人、董事长周劲松先生提议，公司于 2024 年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现合 并报表归属于母公司股东的净利润 143,325,880.94 元，累计期末可供分配利润为 334,236,267.38 元；其中母公司实现净利润 17,939,793.61 元，累计期末可供分配 利润为 153,734,783.21 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 本次利润分配以公 ...

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象于 2024 年离职，公司回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股。回购注销完成后，股本总额将由 450,969,159 股减至 450,919,159 股，注册资 本由 450,969,159 元减至 450,919,159 元。 根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条 款做相应修订，修订内容如下： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-056 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 22 日 | 章程修订前 | 章程修订后 | | | - ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 附表 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | （如有） | 还累计发生额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 计 | | | | | | | | | | | | 小 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | ...

第一章 总则 劲仔食品集团股份有限公司 总经理工作制度 劲仔食品集团股份有限公司 总经理工作制度 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下称"公司"）经理人员的 工作行为，保障公司经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司经理人员是指以公司总经理为核心的高级管理人员，具体包括 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司经理人员履行职权，应符合相关法律法规、政府规范性文件和 《公司章程》的规定，并遵守本制度的规定。 第二章 经理人员的义务与职权 第一节 经理人员的义务 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司 资金借贷 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-050 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第二届董事会董事成员的任期即将届满，根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行新一届的换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周劲松先生、刘特元先生、丰文姬 女士、沈清武先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同 意提名周浪波先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士 3 人为公司第三届董事会独立董事 候选人（简历附后）。 公司独立董事候选人周浪波先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士均已经取得独立 董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可提交股东大会表决。公司 ...

劲仔食品集团股份有限公司 公司章程 劲仔食品集团股份有限公司章程 （2024年8月修订） 二零二四年八月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第三节 | | 独立董事 27 | | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-058 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-051 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司非职工监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第二届监事会监事成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行新一届的换届选举工作。公 司于 2024 年 8 月 21 日召开公司第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。 1、林锐新，男，中国籍，出生于 1990 年 10 月，无境外永久居留权，本科 学历。2013 年至 2016 年就职于湖南日报报业集团任记者；2016 年至 2017 年就 职于湖南腾湘科技有限公司任记者；2017 年至 2018 年就职于深圳前海华人金融 控股集团有限公司任媒介主管；2018 年至 2020 年就职于长沙远大住宅工业集团 股份有限公司任品推经理；2020 年至今就职于劲仔食品集团股份有限公司任高 级公共事务经理。2021 年 9 月至今担任公司监事。 截至今日，林锐新先生通过 ...