劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘纳新，男，中国国籍，出生于 1970 年 12 月，无境外永久居留权，会计学博 士，教授。1994 年至 2010 年历任湖南财经高等专科学校会计系教师、信息管理系 副主任、教务处副处长，2010 年至 2019 年 11 月任湖南财政经济学院会计学院院 长，2019 年 12 月至今任湖南财政经济学院图书馆馆长。曾任金杯电工股份有限公 司独立董事、湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事、湖南汉森制药股份有 限公司独立董事、东莞宜安科技股份有限公司独立董事，2018 年 7 月至 2 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周浪波，男，中国国籍，出生于 1971 年 10 月，无境外永久居留权，会计学硕 士、管理学博士，注册会计师。1993 年至 1998 年任教于长沙工业高等专科学校， 1998 年至今，任中南大学商学院副教授，中南大学商学院高层管理教育（EDP）中 心主任。现兼任上市公司深桑达实业股份有限公司、郴电国际股份有限公司、非公 众公司湖南邵东农村商业银行股份有限公司、财信证券独立董事。主持和参与大中 型企业集团战略、管理和财务咨询课题 50 余项。2024 年 9 月至今，兼任劲仔食品 独立董 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人主要工作情况报告如 下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉瑶，女，中国国籍，出生于 1990 年 9 月，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年 6 月至 2014 年 5 月长沙市天心公安分局作为巡防人员管理人员，2015 年 7 月至 2022 年 2 月系湖南汗青律师事务所律师，2022 年 3 月至 7 月任湖南金厚律师 事务所律师，2022 年 8 月至今任湖南云天律师事务所律师，2021 年 9 月至今，兼 任劲仔食品独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的职责，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈慧敏，女，中国国籍，出生于 1987 年 10 月，无境外永久居留权，金融学硕 士。2013 年 8 月至 2014 年 9 月系工商银行电子银行中心职员，2014 年 9 月至 2015 年 1 月系工商银行北京分行新街口支行职员，2015 年 2 月至今，系民生金融 租赁股份有限公司业务经理，2021 年 10 月至 2023 年 12 月任清大创新（厦门）投 资管理有限公司副总经理，2021 年 9 月至今，兼任劲仔食品独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年，面对市场竞争加剧的环境，公司焕新使命"做好吃又健康的休闲 食品，改善人们生命质量"，保持战略定力，持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品、 豆制品等优质蛋白健康品类，打造健康零食科研高地，推动产品创新升级，坚持 全渠道发展，深化品牌建设，加速出海布局，构建国内国际大市场，实现了高质 量增长。2024 年，公司实现营业收入 24.12 亿元，同比增长 16.79%；实现归母 净利润 2.91 亿元，同比增长 39.01%，扣非净利润 2.61 亿元，同比增长 39.91%。 上市以来，公司经营质量持续改善，净资产收益率不断攀升，2024 年度净 资产收益率高达 21.61%，持续领跑 A 股休闲食品板块。公司坚持与投资者共享 发展红利，继年度中期分红后，本次拟 10 股派发现金红利 3 元，本年度共计分 红 1.79 亿元。 报告期，公司主要完成了以下工作： （一） 产品经营转型品牌经营，构建品牌护城河 公司深化品牌化建设，由产品经营转型品牌经营，培育品类认知，打造"健 康零食"专家品牌形象，进一步夯实品牌定位"好吃又健康的零食"。2024 年 公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品，通过 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占 2024 用累计发生 | 年度占 2024 用资金的利 | 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 息） | 息（如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。具体情况如下： 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-018 劲仔食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）组织形式： ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 劲仔食品集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100009 号 | | 注册会计师姓名 | 肖明明、周庆 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于劲仔食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在 ...

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 劲仔食品集团股份有限公司 金额单位：人民币（万元） 控股股东或 其他关联方 名称 占用 时间 发生 原因 期初余额 （2024 年 1 月 1 日） 报告期新增 占用金额 （2024 年度） 报告期偿还 总金额 （2024 年度） 期末余额 （2024 年 12 月 31 日） 截至年报披 露日余额 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 本公司不存 在控股股东 或其他关联 方非经营性 资金占用及 清偿情况。 当年新增非经营性资金占用 情况的原因、责任人追究及 董事会拟定采取措施的情况 说明 不适用 未能按计划清偿非经营性资 金占用的原因、责任追究情 况及董事会拟定采取的措施 说明 不适用 1 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | | | 会第十八次 | 2024年1月5日 | 1、《关于部分募投项目用地规划变更的议案》 | | 会议 | | | | | | 1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 5、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 | | | | 理的议案》 | | 第二届监事 | | 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | | 会第十九次 | 2024年3月27日 | 7、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | 会议 | | 项报告>的议案》 | | | | 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 9、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | 10、《关于日 ...