民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为劲仔食品集团股份有 限公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年度非公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规 定，对《劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称 "《2024 年度内部控制评价报告》"）的相关情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人查阅了劲仔食品《2024 年度内部控制评价报告》及其公司治理 和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会等会议文件，并与劲仔食品董事、 监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通。同时，保荐代 表人结合日常持续督导工作对劲仔食品内部控制的完整性、合理性及有效性进行 合理评价，并对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》进行了全面、认 真的核查 ...

劲仔食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，劲仔食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 劲仔食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企业会计准 则的规定编制，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 3 月 24 日出 具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（众环审字（2025）1100009 号）。 一、公司 2024 年度经营业绩情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 增长额 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,411,937,302.45 | 2,065,206,610.45 | 346,730,692.00 | 16.79% | | 归属于上市公司股东的 | 291,326,292.63 | 209,579,373.27 | 81,746,919.36 | 39.01% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 260,853,773.76 | 186,443,590.10 | 74,410,183.66 | 39. ...

劲仔食品集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为完善和健全劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司未来三年经营计划和资金需求，公司董事会 制定了《劲仔食品集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"）。规划具体如下： 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和 听取股东（特别是中小股东）意见，重视对投资者的合理回 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

劲仔食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，劲仔食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 劲仔食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

关于劲仔食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100017号 关于劲仔食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 1 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计劲仔食品公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 众环专字（2025）1100017 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是劲仔食品公司管理层的责任，我们的责任是 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-014 劲仔食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确 保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司 （含子公司）拟使用最高额度不超过 1 亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额 度不超过 10 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年 ...

对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 劲仔食品集团股份有限公司董事会审计委员会 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-019 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00； （2）网络 ...